Caroline Ellison admite que ella y Sam Bankman-Fried conspiraron para engañar a los inversores y clientes de FTX
La exnovia de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, se declaró culpable de los cargos de fraude y conspiración.
Según el fiscal federal Damian Williams, Caroline Ellison está cooperando con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
El SDNY también acusó de fraude al cofundador de FTX, Gary Wang.
En una denuncia separada, la SEC acusó a Ellison y Wang de fraude de valores.
Caroline Ellison admitió que ella y Sam Bankman-Fried conspiraron para engañar a los inversores y clientes de FTX.
Ellison dijo que su antigua empresa, Alameda, tenía acceso al efectivo de FTX, lo que finalmente le permitió obtener una línea de crédito ilimitada sin supervisión.
Debido a este acuerdo, Alameda pudo "tomar prestado" dinero de FTX sin tener que presentar ninguna garantía ni estar sujeto a llamadas de margen.
“Desde 2019 hasta 2022, sabía que Alameda tenía acceso a un servicio de préstamo en FTX.com, el intercambio de criptomonedas administrado por el Sr. Bankman-Fried”, dijo Ellison. “En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías, sin tener saldos negativos y sin estar sujeto a llamadas de margen en los protocolos de liquidación de FTX.com”.
Fox Business reported:
La ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, dijo que ella y el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, engañaron a los prestamistas sobre cuánto estaba tomando prestado la compañía del intercambio de criptomonedas.
Ellison reveló sus acciones en una audiencia de declaración de culpabilidad el 19 de diciembre en un tribunal federal de Manhattan, informó Bloomberg.
“Realmente lamento lo que hice. Sabía que estaba mal”, dijo, según una transcripción de la audiencia en la que reconoció los vínculos financieros entre su empresa y FTX.
Bankman-Fried, de 30 años, el fundador caído en desgracia del intercambio de criptomonedas, enfrenta múltiples cargos del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores.
Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude con productos básicos, conspiración para cometer fraude con valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones y cometer violaciones de financiamiento de campañas.
Fue liberado el jueves con una fianza de 250 millones de dólares después de su arresto en las Bahamas a principios de este mes.
Ellison dijo que “si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en cualquier moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en el intercambio”, dijo el informe de Bloomberg.
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