Lucha contra la trata de personas
https://home.treasury.gov/news/featured-stories/combating-human-trafficking
La trata de personas representa una grave amenaza para el estado de derecho y pone en peligro la seguridad de los ciudadanos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Además de su enorme costo humano, se estima que la trata de personas genera miles de millones en ingresos ilícitos cada año, lo que la convierte en uno de los delitos más rentables del mundo. La Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo y Otro Financiamiento Ilícito 2020 del Departamento del Tesoro identificó el lavado de dinero relacionado con la trata de personas como una de las amenazas financieras ilícitas más importantes que enfrenta Estados Unidos.
EL PAPEL DEL HACIENDA EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La trata de personas es una amenaza transnacional que se aprovecha de las poblaciones más vulnerables de la sociedad y representa un daño significativo para las personas en todos los sectores de la economía. El Departamento del Tesoro de EE. UU. aporta una importante experiencia financiera a la lucha contra la trata de personas y está comprometido a aprovechar las herramientas económicas del Departamento para atacar, interrumpir y contrarrestar a quienes socavan los valores estadounidenses y participan en la trata de personas.
HERRAMIENTAS PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS
El Tesoro cuenta con varias herramientas y oficinas para apoyar la misión de combatir la trata de personas, incluidas las autoridades contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) integra la lucha contra las operaciones financieras de las redes de trata de personas en la estrategia del Tesoro para salvaguardar el sistema financiero y combatir las amenazas ilícitas. TFI, a través de la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Análisis de Inteligencia (OIA), coordina con otras agencias federales, fuerzas del orden estatales y locales, y gobiernos extranjeros para combatir la trata de personas.
PREVENIR
Bancos Multilaterales de Desarrollo
El Departamento del Tesoro también se ha comprometido a liderar la lucha contra la trata de personas en los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y ha estado introduciendo este tema de manera constante en las conversaciones sobre desarrollo durante varios años. Como resultado, los BMD están integrando disposiciones contra la trata de personas en el desarrollo de sus proyectos y salvaguardias sociales en sus procesos de adquisición.
El 9 de enero de 2019, el presidente Trump promulgó la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de la Trata de Personas de 2017. La ley requiere que el Director Ejecutivo de los EE. UU. de cada banco multilateral de desarrollo trabaje para desarrollar disposiciones contra la trata de personas en el desarrollo, la adquisición y el desarrollo de proyectos y políticas de evaluaciónde la banca.
Oficina de Control de Activos Extranjeros
La OFAC aplica sanciones financieras y supervisa una variedad de programas de sanciones que pueden enfocarse en la trata de personas, incluidos varios programas nacionales centrados en los derechos humanos y la corrupción. Estos programas también se enfocan en actividades que típicamente ocurren con la trata de personas, incluido el tráfico de narcóticos, el abuso de los derechos humanos y la corrupción, actividades cibernéticas maliciosas, terrorismo y crimen organizado transnacional. Como resultado de las sanciones financieras de los EE. UU., las personas de los EE. UU. generalmente tienen prohibido realizar tratos con una persona bloqueada (o designada), y la propiedad y los intereses de la persona designada están bloqueados.
Por ejemplo, el 2 de octubre de 2018, la OFAC designó a dos empresas y cuatro personas en Japón asociadas con Yamaguchi-gumi, el sindicato Yakuza japonés más grande y prominente. Se sabe que los Yakuza se benefician de casi todos los aspectos de la explotación sexual: tráfico sexual, turismo sexual, prostitución y matrimonios "por correo". La Yakuza lleva a cabo esta explotación con la ayuda de sindicatos del crimen locales en el este de Asia. El Departamento del Tesoro seguirá responsabilizando a las organizaciones criminales transnacionales como Yamaguchi-gumi y los líderes de pandillas locales que se benefician de la explotación sexual, y perturbará su infraestructura financiera en su intento de acceder al sistema financiero mundial a través de redes de empresas fachada e individuos que las apoyan.
Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI)
La división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) es la ley
brazo ejecutor del IRS. El IRS-CI se asocia con el Departamento de Justicia, así como con las fuerzas del orden público federales, estatales, locales, tribales y extranjeras para investigar los casos de tráfico laboral y tráfico sexual desde una perspectiva financiera. Los agentes especiales y el personal profesional del IRS-CI identifican y rastrean el dinero en efectivo, los fondos electrónicos, la moneda virtual, los bienes inmuebles y otros activos generados por la trata de personas para construir casos penales dentro de su jurisdicción y potencialmente incautar y, en última instancia, confiscar esas ganancias criminales, que luego pueden ser devueltos a las víctimas en forma de restitución.
El IRS-CI colaboró en una investigación dirigida por el Equipo de Coordinación contra la Trata de Personas (ACTeam) en Oregón, que incluyó al IRS-CI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Seguridad Diplomática y el División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo, resultó en el enjuiciamiento y sentencia por tráfico laboral. Los acusados obtuvieron visas de inversionista de manera fraudulenta para traer ciudadanos tailandeses a los Estados Unidos. Una vez que llegaron las víctimas, los acusados confiscaron sus pasaportes y documentos, explotaron y coaccionaron el trabajo de las víctimas y se beneficiaron de este delito degradante.
Grupo de trabajo interinstitucional del presidente
El Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF) es una entidad a nivel de gabinete creada por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de 2000 (TVPA). PITF incluye 19 departamentos y agencias en todo el gobierno federal, incluido el Departamento del Tesoro, que son responsables de coordinar los esfuerzos de todo el gobierno de EE. UU. para combatir la trata de personas. El PITF se reúne anualmente y está presidido por el Secretario de Estado.
Dentro del marco del PITF, el Grupo Operativo de Políticas Superiores (SPOG, por sus siglas en inglés), que consta de altos funcionarios designados como representantes de las agencias del PITF, está dedicado a una respuesta multifacética de todos los niveles del gobierno de los EE. UU. para garantizar la coordinación de los esfuerzos federales para combatir trata de personas. TFFC lidera la participación del Tesoro en el SPOG y coordina los esfuerzos para crear conciencia y educar a las partes interesadas para ayudar a abordar este delito.
Por ejemplo, TFFC lleva a cabo actividades de divulgación en la industria de servicios financieros para identificar y abordar las amenazas que presentan las finanzas ilícitas asociadas con la trata de personas para el sistema financiero internacional.
Tráfico y Lavado de Dinero:
Estrategias utilizadas por grupos criminales y terroristas y esfuerzos federales para combatirlos
https://www.gao.gov/products/gao-22-104807
Revisamos cómo las organizaciones criminales transnacionales y los grupos terroristas trafican bienes como drogas ilegales, participan en el tráfico de personas y blanquean dinero. También analizamos el intercambio de información utilizado para ayudar a detectar estas actividades.
La responsabilidad de combatir el tráfico se distribuye entre varias agencias federales. Las agencias colaboran a través de grupos de trabajo que comparten información y recursos entre sí, el sector privado y contrapartes extranjeras. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por ejemplo, comparte información con más de 160 agencias internacionales de inteligencia financiera.
Los grupos criminales mueven heroína y más desde Afganistán a Europa occidental a través de la ruta de los Balcanes.
Lo que encontró la GAO
Las agencias federales y otros han informado que las estrategias de lavado de dinero utilizadas por organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas incluyen técnicas sofisticadas como transacciones comerciales falsas o compra y reventa de bienes inmuebles o arte. Tales técnicas pueden involucrar los servicios de redes profesionales de lavado de dinero o proveedores de servicios en profesiones legítimas, como abogados o contadores cómplices. Por ejemplo, los abogados o contadores pueden crear compañías ficticias (entidades sin operaciones comerciales) para ayudar a los delincuentes a lavar ganancias ilícitas. Las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas también continúan contrabandeando dinero en efectivo a granel o transmitiendo dinero electrónicamente a través de las fronteras.
●Los esfuerzos federales para combatir el tráfico y el lavado de dinero incorporan múltiples mecanismos de colaboración y de intercambio de información e incluyen al sector privado.
●Los organismos encargados de hacer cumplir la ley colaboran a través de grupos de trabajo en los que comparten información y recursos analíticos para ayudar en la investigación y enjuiciamiento de drogas y otros delitos relacionados con el tráfico.
●Las agencias federales comparten inteligencia con contrapartes extranjeras. Por ejemplo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro, comparte información con más de 160 agencias internacionales de inteligencia financiera.
●FinCEN colabora con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para compartir información con instituciones financieras sobre "señales de alerta" para el tráfico, que las instituciones pueden usar para identificar y denunciar transacciones sospechosas (consulte el cuadro a continuación).
●FinCEN también coordina un programa voluntario que permite a las instituciones financieras compartir información entre sí para identificar y denunciar mejor las actividades sospechosas que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero u otro financiamiento ilícito.
Ejemplos de Indicadores de “Bandera Roja” de Trata de Personas Proporcionados a Instituciones Financieras
Por qué GAO hizo este estudio
FinCEN identificó la actividad de tráfico de organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas como una de las amenazas financieras ilícitas más importantes que enfrenta Estados Unidos en sus Prioridades Nacionales contra el Lavado de Dinero y Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo de 2021. El Congreso incluyó una disposición en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2021 para que la GAO revise el tráfico y el lavado de dinero relacionado y los esfuerzos federales para combatirlos.
Entre sus objetivos, este informe describe lo que se sabe sobre las estrategias de lavado de dinero de las organizaciones criminales transnacionales y terroristas y los esfuerzos de intercambio de información entre las agencias federales para combatir el tráfico.
La GAO revisó la documentación del Tesoro y otras agencias federales, organizaciones internacionales y sin fines de lucro enfocadas en el tráfico o el lavado de dinero, publicaciones académicas y trabajos anteriores de la GAO. GAO examinó la orientación federal para las instituciones financieras y entrevistó a funcionarios de agencias federales; expertos en tráfico, lavado de dinero y uso de tecnología de datos; y representantes de grupos comerciales de abogados y contadores. La GAO también entrevistó a cinco grupos de representantes de instituciones financieras sobre la identificación de actividades sospechosas relacionadas con el tráfico.
Tráfico sexual y explotación de menores son más comunes de lo que la gente piensa
El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) en conjunto con autoridades estatales y locales buscan poner fin al tráfico sexual y explotación de menores, delito que es más común de los que las personas piensan.
Señales de alerta de blanqueo de capitales en relación con los delitos de trata de personas.
https://dxcompliance.com/human-trafficking-and-money-laundering/
El Grupo de Acción Financiera publicó un estudio en 2018 que investiga cómo se relacionan los delitos de lavado de dinero y trata de personas, que culminó en un informe titulado "Flujos financieros de la trata de personas". Este informe actualiza el estudio anterior del GAFI publicado en 2011 titulado "Riesgos de lavado de dinero Derivados de la Trata de Seres Humanos y el Tráfico Ilícito de Migrantes.'
El coste económico del tráfico en la UE en un solo año se estima en 2 700 millones EUR.
Descifrando el negocio de $ 150 mil millones de la trata de personas
Hace dos días, la Casa Blanca celebró su Cumbre sobre la Trata de Personas. Notable fue la ausencia de varias destacadas organizaciones contra la trata de personas que decidieron boicotear el evento que contó con la presencia del presidente estadounidense y fue organizado por su hija y asesora senior Ivanka Trump.
Muchas organizaciones de la sociedad civil que boicotearon la Cumbre de la Casa Blanca expresaron sus duras críticas al gobierno de los EE. UU., incluso por haber ejercido un mayor escrutinio de los solicitantes de la visa T, un estatus migratorio que permite que ciertas víctimas de la trata de personas permanezcan y trabajen temporalmente en los Estados Unidos. Estados, generalmente si trabajan con las fuerzas del orden público y aceptan ayudar en la investigación.
“Esta administración está socavando las protecciones construidas cuidadosamente para las víctimas de la trata durante dos décadas”, dijo Martina Vandenberg, fundadora del Centro Legal de Trata de Personas, citada en un artículo del Washington Post.
Esto llega en un momento en que las estadísticas mundiales sobre la trata de personas van en aumento: cada día, miles de mujeres, hombres y niños son objeto de trata en todo el mundo con diversos fines de explotación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que actualmente hay 25 millones de víctimas de la trata de personas en todo el mundo.
La trata de personas es un problema para todos los países y comunidades. Es importante (y sorprendente para muchos), la trata de personas no implica necesariamente el cruce de fronteras internacionales. Por ejemplo, la miembro del parlamento de Ontario, Laurie Scott, admite haberse sorprendido al enterarse de que el 90% de las víctimas locales del tráfico sexual humano nacieron en Canadá, como se muestra en el documental Girl Up del Festival de Cine de Toronto.
Tampoco es intuitivo para muchos el hecho de que las mujeres constituyen la mayor proporción de traficantes. En algunas partes del mundo, la trata de mujeres es la norma según el Informe global sobre la trata de personas de 2017 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que cubre 155 países.
A nivel mundial, los gobiernos y la sociedad civil han incrementado sus esfuerzos para combatir la trata de personas. Lo que está claro es que los gobiernos no pueden abordar este problema por sí solos y confiar en el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para unir fuerzas y ampliar las soluciones.
¿Por qué han demostrado ser exitosas estas estrategias de alianzas público-privadas? Resulta que la trata de personas a menudo involucra los servicios legítimos del sistema bancario, las empresas de transporte, el negocio de la hospitalidad, los proveedores de atención médica y las plataformas de redes sociales digitales.
El negocio de la trata de personas
El motivo de los traficantes, independientemente del tipo de trata de personas en el que participen, es claro: ¡dinero! Anualmente, el negocio de la trata de personas a nivel mundial genera aproximadamente $ 150 mil millones en ganancias según la OIT.
Según Polaris (la organización sin fines de lucro que administra la línea directa nacional de trata de personas en los Estados Unidos y que también boicoteó la Cumbre de la Casa Blanca), abundan los ejemplos de participación del sector privado en la trata de personas: los traficantes utilizan los bancos para depositar y lavar sus ganancias; utilizan aviones, autobuses y servicios de taxi para transportar a sus víctimas; reservan habitaciones de hotel integrales también para el tráfico sexual; y son usuarios activos de plataformas de redes sociales para reclutar y publicitar los servicios de sus víctimas.
Si bien muchas actividades de trata de personas siguen siendo clandestinas, una mayor comprensión de cómo los traficantes de personas utilizan servicios legítimos ha ayudado a las empresas de diversas industrias a comenzar a descifrar el negocio de la trata de personas. En muchos casos, los esfuerzos iniciados por el sector privado para combatir la trata de personas (a menudo como parte de sus actividades de responsabilidad social corporativa) también han ayudado a las empresas a posicionarse como "proveedor de servicios de elección".
Los ejemplos a continuación brindan solo un vistazo de cómo los actores del sector privado han comenzado a combatir la trata de personas.
el sector bancario
Los traficantes a menudo ayudan a las personas traficadas a abrir cuentas bancarias y/o solicitar tarjetas de crédito. Utilizan los bancos y los servicios de envío de dinero para canalizar el dinero, a menudo grandes cantidades de efectivo. Además, los traficantes acompañan con frecuencia a las víctimas a las instituciones financieras para monitorear la transacción y estructurar los depósitos para que caigan justo por debajo de los umbrales que podrían desencadenar una investigación por parte de las instituciones financieras.
Para limitar sus interacciones con las instituciones financieras tradicionales, los traficantes a menudo recurren a un uso cada vez mayor de monedas virtuales como bitcoin, que pueden fomentar un entorno propicio para el lavado de dinero procedente de actividades delictivas. Sin embargo, los analistas informáticos han sido pioneros en técnicas que brindan nuevos conocimientos sobre las redes de tráfico de personas.
En los últimos años, las instituciones financieras han realizado importantes análisis para detectar operaciones de tráfico. La industria, incluso a través de la Iniciativa Lichtenstein, entiende que puede ayudar a combatir la trata de personas a través de investigaciones fiscales más estrictas, congelamiento más coordinado de activos criminales y nóminas digitales ampliadas. En 2014, la Red de Ejecución de Delitos Financieros emitió un aviso que incluía una lista de posibles indicadores de tráfico.
En la práctica, instituciones financieras como U.S. Bank están tomando medidas. Por ejemplo, habían aprendido que los traficantes a menudo trasladan a las víctimas a lugares donde se celebran megaeventos deportivos para aprovechar la afluencia de visitantes de fiestas (incluido el Super Bowl de fútbol americano). Entonces, cuando se llevó a cabo el Super Bowl de 2018 en el U.S. Bank Stadium en Minnesota, el banco puso a trabajar sus capacidades de inteligencia financiera y antilavado de dinero para “ayudar a las fuerzas del orden público a abordar el aumento del tráfico sexual”, según el ABA Banking Journal.
¿Qué aprendió el U.S. Bank? Las señales de alerta citadas para el personal bancario incluyeron clientes acompañados por alguien que parece controlarlos; individuos que tienen varias cuentas a su nombre; uso intensivo de efectivo; múltiples cargos simultáneos en servicios de transporte compartido (que se dice que los traficantes sexuales prefieren a los taxis porque los traficantes pueden rastrear los viajes de sus víctimas en tiempo real a través de la aplicación); y múltiples cargos simultáneos de habitaciones de hotel.
Y luego estaban los cargos que los funcionarios del banco no verían en una cuenta típica asociada con el tráfico sexual: sin pagos de servicios públicos, sin compras relacionadas con pasatiempos o pagos de hipotecas.
la industria hotelera
Según una investigación de Polaris, los traficantes no siempre buscan los hoteles más baratos. Eligen ubicaciones en función de la conveniencia, la comodidad del comprador, el precio, las políticas y los procedimientos del hotel. Un punto de decisión importante para los traficantes a menudo es si es probable que el establecimiento colabore con posibles fuerzas del orden. Por lo tanto, las franquicias de cadenas hoteleras suelen ser la opción preferida de los traficantes, ya que ofrecen una sensación de anonimato y seguridad.
Las banderas rojas citadas para el personal del hotel incluyen estadías prolongadas de clientes con pocas posesiones; múltiples habitaciones bajo un mismo nombre; alguien espera en el sitio (por ejemplo, en el estacionamiento); la habitación se reserva con tarjeta de visita pero se paga en efectivo; tránsito excesivo de personas dentro y fuera de las habitaciones.
¿Qué están haciendo los hoteles para combatir la trata de personas en la práctica? Tomemos el ejemplo de Marriott International, que implementó capacitación de concientización sobre la trata de personas a nivel mundial para más de 500,000 empleados desde 2017. Los esfuerzos de la cadena hotelera también están en marcha para educar a los clientes del hotel para ayudar a identificar y denunciar actividades sospechosas de trata de personas. Además, se han realizado esfuerzos para proporcionar a las posibles víctimas información sobre cómo acceder a la ayuda. Además, Marriott International creó un programa con el Fondo Mundial para Terminar con la Esclavitud Moderna con el objetivo de preparar a los sobrevivientes de la trata para carreras en la industria hotelera.
El sector de la salud
Cada vez hay más evidencia sobre la gama de consecuencias para la salud que enfrentan las personas que han experimentado la trata de personas. Esto puede incluir problemas de salud sexual y reproductiva, problemas de salud mental, lesiones en el trabajo causadas por condiciones de trabajo inseguras y problemas relacionados con el uso de sustancias. De hecho, la investigación sugiere que los traficantes a menudo buscan centros de rehabilitación de drogas, así como centros de salud mental y del comportamiento para reclutar a sus víctimas, dada su vulnerabilidad potencial a volverse dependientes y ser controlados.
Los datos de las líneas directas y la evidencia de las encuestas indican que la industria del cuidado de la salud puede ser un actor más importante en la identificación, el tratamiento y la respuesta adecuada a las personas que están en riesgo o que han sido objeto de trata.
¿Qué están haciendo los proveedores de atención médica para combatir la trata de personas? Para responder de manera más efectiva al aumento de los incidentes de trata de personas, el Instituto de Posgrado de Medicina, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., así como con el Centro Nacional de Asistencia Técnica y Capacitación sobre la Trata de Personas, diseñó un curso de capacitación en línea para educar a los proveedores de atención médica. , trabajadores sociales, profesionales de la salud pública y profesionales de la salud del comportamiento. El público objetivo incluye médicos, farmacéuticos, enfermeras registradas, dentistas, psicólogos, trabajadores sociales, administradores de casos, consejeros escolares y otros profesionales de la salud.
Recuperar el rumbo de las víctimas de la trata
Habiendo soportado traumas, a menudo careciendo de confianza en sí mismos y teniendo un acceso muy limitado a los recursos, los sobrevivientes pueden terminar fácilmente en situaciones de explotación si no pueden recurrir a un sistema de apoyo sólido. Por lo tanto, los esfuerzos de preparación laboral por parte de los empleadores potenciales y el acceso a los recursos financieros pueden ser fundamentales para los sobrevivientes de la trata de personas.
Una iniciativa Hope for Justice de las Naciones Unidas lanzada recientemente en asociación con los principales bancos de Austria, Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos, ofrece a los sobrevivientes de la trata de personas cuentas y tarjetas de débito, productos de servicios financieros que pueden proporcionar a los sobrevivientes una línea de vida, especialmente si sus captores robaron su identidad financiera o arruinaron su crédito. El concepto de ofrecer servicios bancarios a sobrevivientes fue iniciado por HSBC en Gran Bretaña y es parte de la Iniciativa de Lichtenstein para aprovechar el poder de la industria financiera mundial para combatir la trata de personas.
No poder pagar servicios de transporte confiables también puede ser un gran obstáculo para que los sobrevivientes abandonen su situación de trata o para permitir que las víctimas de la trata regresen a un lugar seguro. Los boletos de avión pueden ser particularmente costosos. El programa SkyWish de Delta Air Lines es un ejemplo de cómo una empresa aprovecha sus recursos en asociación con sus clientes y empleados para ayudar a romper los ciclos de abuso y garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a boletos de avión y una salida.
En la Cumbre de la Casa Blanca, el presidente de los EE. UU. firmó una orden ejecutiva destinada a combatir la trata de personas y la explotación infantil en línea, incluida la adición de un nuevo puesto en la Casa Blanca para centrarse en el tema. Independientemente de los planes y políticas de los gobiernos, el sector privado puede desempeñar un papel más importante para abordar el problema. Además, como clientes, cada uno de nosotros puede alentar a los proveedores de servicios financieros, hoteles, compañías de atención médica y proveedores de transporte en nuestras comunidades a unir fuerzas.
La acción del sector público-privado puede garantizar que las víctimas de la trata de personas no se queden sin voz y no pasen desapercibidas para la sociedad.
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