Santander multado con 107 millones de libras esterlinas en investigación antilavado de dinero en Reino Unido
https://www.wandsworthguardian.co.uk/news/national/23180166.santander-fined-107-8m-finance-watchdog-money-laundering-failings/
Santander UK ha sido multado con 107,8 millones de libras esterlinas por "brechas graves y persistentes" en sus controles contra el lavado de dinero, anunció el regulador financiero.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que los clientes de banca comercial se vieron afectados por fallas contra el lavado de dinero.
Dijo que el banco "no supervisó ni administró adecuadamente" estos sistemas, lo que afectó su supervisión de más de 560,000 clientes comerciales.
Santander UK had ineffective systems to adequately verify the information provided by customers about the business they would be doing. https://t.co/lmWByCyD95
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) December 9, 2022
Santander tenía sistemas "ineficaces" para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que estaban haciendo, dijo la FCA.
Las fallas llevaron a que más de £ 298 millones pasaran por el banco antes de que cerrara las cuentas.
Mark Steward, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, dijo: “La mala gestión de Santander de sus sistemas contra el lavado de dinero y sus intentos inadecuados para abordar los problemas crearon un riesgo prolongado y grave de lavado de dinero y delitos financieros.
“Como parte de nuestro compromiso de prevenir y reducir los delitos financieros, continuamos tomando medidas contra las empresas que no implementan controles adecuados contra el lavado de dinero”.
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