JPMorgan y Deutsche Bank deben enfrentar demandas por vínculos con Jeffrey Epstein
JPM, Deutsche Bank must face lawsuits over Jeffrey Epstein ties (nypost.com)
Un juez de EE. UU. dijo el lunes que JPMorgan Chase debe enfrentar una demanda de las Islas Vírgenes de EE. UU. acusando al banco de permitir el tráfico sexual del difunto financiero Jeffrey Epstein.
El juez también dijo que JPMorgan y Deutsche Bank deben enfrentar demandas de dos mujeres que dijeron que Epstein abusó sexualmente de ellas y que también acusaron a los bancos de permitir su tráfico sexual.
El juez federal de distrito Jed Rakoff en Manhattan desestimó algunos reclamos en las tres demandas. Dijo que explicaría las razones de los fallos a su debido tiempo.
El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, 'sabía en 2008' que Epstein era un traficante sexual, argumenta un abogado
https://www.cnbc.com/2023/03/17/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-aware-of-jeffrey-epstein-trafficking.html
Fri, Mar 17 2023
Un abogado de las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentó en un tribunal federal que JPMorgan Chase
El director ejecutivo Jamie Dimon y el ex alto ejecutivo bancario Jes Staley estaban al tanto del tráfico sexual por parte del notorio cliente del banco, Jeffrey Epstein.
El argumento del abogado rechazó la decisión de JPMorgan a principios de este mes de transferir cualquier responsabilidad legal de su relación comercial con el difunto Epstein solo a Staley.
“Jamie Dimon sabía en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante sexual”, dijo la abogada Mimi Liu al juez federal de distrito de Manhattan, Jed Rakoff, en una audiencia el jueves por la noche, refiriéndose al año en que Epstein fue acusado penalmente por primera vez de delitos sexuales.
“Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?”. dijo Liu en la audiencia, que abordó los esfuerzos de JPMorgan para desestimar la demanda de las Islas Vírgenes contra el banco por su relación con Epstein.
El abogado continuó: “Staley sabía, Dimon sabía, JPMorgan Chase sabía” sobre la conducta criminal de Epstein.
Liu dijo que hubo múltiples transacciones en efectivo y transferencias bancarias por parte de Epstein, incluido el envío de cientos de miles de dólares a varias mujeres, lo que debería haber sido marcado oficialmente como sospechoso.
“Rompieron todas las reglas para facilitar su tráfico sexual a cambio de la riqueza, las conexiones y las referencias de Epstein”, argumentó Liu.
“Este caso no fue solo de Jes Staley… habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina a la suite ejecutiva”, dijo.
Un abogado de JPMorgan cuestionó esos argumentos, “en particular, el hecho de que Jamie Dimon tenga algún conocimiento específico”.
Dimon no es un acusado nombrado en la demanda contra el banco.
La portavoz de JPMorgan, Patricia Wexler, dijo en un comunicado: "Es injusto que CNBC informe los argumentos sin fundamento de los abogados como hechos".
Wexler también dijo: “Jamie Dimon no recuerda haber revisado las cuentas de Epstein”.
Staley ha negado saber sobre la conducta ilegal de Epstein. Fue director ejecutivo de Barclays desde 2015 hasta fines de 2021, cuando renunció después de una investigación de los reguladores financieros británicos sobre sus vínculos con Epstein.
Los abogados de las Islas Vírgenes destacaron anteriormente un correo electrónico interno de agosto de 2008 en JPMorgan que sugería que la cuenta de Epstein se cerraría ese año debido a preocupaciones sobre su conducta.
“Contaría los activos de Epstein como una salida probable para 2008 ($120 millones más o menos?) Ya que no puedo imaginar que se mantendrá (en espera de la revisión de Dimon)”, escribió un empleado no identificado en ese correo electrónico, mencionado en las Islas Vírgenes. demanda judicial.
Ese correo electrónico llegó dos años después de que la División de Seguridad Corporativa Global de JPMorgan encontrara varios artículos periodísticos “que detallan la acusación de Jeffrey Epstein en Florida por delitos graves de solicitar prostitución menor de edad”, señaló la demanda.
En los argumentos del jueves, un abogado del banco dijo que “todos los caminos van al Sr. Staley”.
“Él estará en el centro de este caso, ya sea que haya uno o dos” juicios por cada demanda, dijo el abogado.
Epstein fue un cliente patrimonial privado del banco hasta 2013, al menos en parte porque Staley había respondido por él.
Pero en 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo del estado de Florida de procurar una prostituta menor de edad, un delito que se informó ampliamente en ese momento. Más tarde cumplió 13 meses en la cárcel.
"En 2013, el año en que JP Morgan terminó su relación con Epstein, JPMorgan señaló en el historial de Epstein que '[p]er política bancaria, los delincuentes [como Epstein] se consideran de alto riesgo y requieren aprobación adicional'", la demanda de las Islas Vírgenes notas
Rakoff, el juez, no se pronunció el jueves sobre la moción para desestimar la demanda. Dijo que se pronunciaría sobre esa cuestión a finales de marzo.
En los argumentos del jueves, un abogado del banco dijo que “todos los caminos van al Sr. Staley”.
“Él estará en el centro de este caso, ya sea que haya uno o dos” juicios por cada demanda, dijo el abogado.
Epstein fue un cliente patrimonial privado del banco hasta 2013, al menos en parte porque Staley había respondido por él.
Pero en 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo del estado de Florida de procurar una prostituta menor de edad, un delito que se informó ampliamente en ese momento. Más tarde cumplió 13 meses en la cárcel.
"En 2013, el año en que JP Morgan terminó su relación con Epstein, JPMorgan señaló en el historial de Epstein que '[p]er política bancaria, los delincuentes [como Epstein] se consideran de alto riesgo y requieren aprobación adicional'", la demanda de las Islas Vírgenes notas
Rakoff, el juez, no se pronunció el jueves sobre la moción para desestimar la demanda. Dijo que se pronunciaría sobre esa cuestión a finales de marzo.
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