La directora de aplicación de criptografía del Departamento de Justicia de EE. UU. promete tomar medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en los intercambios: FT

La directora de aplicación de criptografía del Departamento de Justicia de EE. UU. promete tomar medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en los intercambios: FT

Eun Young Choi dijo que el Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de criptomonedas que permiten a los "actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar dinero".

 DOJ Director Choi Says Regulator Will Crackdown on Illicit Behavior in Crypto Trading: FT (coindesk.com)

 

La jefa de aplicación de criptografía del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) prometió tomar medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en las plataformas comerciales, informó el lunes el Financial Times (FT).
Eun Young Choi, directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés), dijo que el Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de criptomonedas que permiten a los "actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar dinero", como un medio para combatir el criptocrimen que, según ella, ha crecido. "significativamente" en los últimos cuatro años.
Choi agregó que el enfoque del departamento está en las empresas que eluden las reglas contra el lavado de dinero o las reglas de conocimiento de su cliente o que no se involucran en el cumplimiento total y la mitigación de riesgos.

 "Esperamos que al centrarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador", dijo.
El NCET también tiene como objetivo llevar a cabo más acciones de cumplimiento contra las estafas de inversión, que Choi describe como esquemas de "matanza de cerdos", después de una frase china que hace referencia al engorde de cerdos para el sacrificio, que involucra a los estafadores que construyen relaciones con las víctimas durante un período de meses.
El mes pasado, la agencia anunció que recaudó alrededor de $ 112 millones de seis de estas estafas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estimó que se robaron $ 3310 millones de personas a través del fraude de inversiones en 2022, y las estafas relacionadas con las criptomonedas representan más de $ 2500 millones de esa cifra.