Jeffrey Epstein obtuvo exenciones fiscales de $ 300 millones, pagó a la policía de las Islas Vírgenes de EE. UU., dice JPMorgan
NUEVA YORK, 21 jun (Reuters) - JPMorgan Chase (JPM.N) dijo que las Islas Vírgenes de EE. UU. le dieron a Jeffrey Epstein más de $ 300 millones en incentivos fiscales y renunciaron a los requisitos de monitoreo de delincuentes sexuales, protegiendo al difunto financiero caído en desgracia mientras entregaba dinero en efectivo y obsequios a altos funcionarios.
En una presentación judicial del martes por la noche, el banco más grande de EE. UU. también describió cómo Epstein supuestamente pagó a entidades policiales como el Departamento de Policía de las Islas Vírgenes.
La presentación recientemente no redactada es parte del esfuerzo de JPMorgan para demostrar que las Islas Vírgenes de EE. UU., incluida la ex primera dama Cecile de Jongh, "facilitó activamente" el abuso sexual de mujeres jóvenes y adolescentes por parte de Epstein.
JPMorgan se defiende en la corte federal de Manhattan contra la demanda del territorio presentada en diciembre por su relación con Epstein, un cliente de 1998 a 2013.
Las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein poseía dos islas vecinas, acusó a JPMorgan de facilitar los delitos de Epstein al proporcionar servicios bancarios y permitirle pagar a las víctimas.
“JPMorgan Chase es la única parte en esta demanda que tenía conocimiento en tiempo real de la operación de tráfico de personas de Jeffrey Epstein”, dijo Venetia Velázquez, portavoz del fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., en un comunicado.
"La evidencia revelada hasta ahora sugiere que el banco optó por priorizar sus ganancias sobre la protección de las víctimas".
La policía de las Islas Vírgenes de EE. UU. "nunca recibió una sola denuncia" sobre el tráfico sexual de Epstein y habría investigado las denuncias, dijo una persona familiarizada con las prácticas policiales del territorio. La persona carecía de autoridad para discutir esas prácticas públicamente.
Ni el departamento de policía ni de Jongh respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
JPMorgan acordó la semana pasada pagar 290 millones de dólares para resolver una demanda de decenas de acusadores de Epstein, pendiente de aprobación judicial.
Epstein se suicidó a los 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.
RESIDENCIA 'BONA FIDE' DE EPSTEIN
JPMorgan había descrito una relación "quid pro quo" entre Epstein y funcionarios de las Islas Vírgenes de EE. UU. como de Jongh, cuyo esposo, John, se desempeñó como gobernador de 2007 a 2015.
El banco ha dicho que Cecile de Jongh manejó las empresas locales de Epstein durante ocho años y ayudó a tramitar visas para algunas víctimas, a cambio de que Epstein proporcionara un salario, bonificaciones y matrícula para las escuelas de sus hijos.
La presentación del martes describe que Epstein's Financial Trust Co, también conocida como Southern Trust Co, recibió 219,8 millones de dólares en beneficios fiscales de las Islas Vírgenes de EE. UU. entre 1999 y 2012, y 80,6 millones de dólares entre 2013 y 2018.
En relación con algunos beneficios, el banco dijo que Cecile de Jongh certificó en 2009 que Epstein era un "residente de buena fe", a pesar de que en ese momento cumplía una sentencia de 13 meses luego de su declaración de culpabilidad en 2008 por un cargo de prostitución en Florida.
JPMorgan también dijo que el territorio eliminó las restricciones sobre la capacidad de viajar de Epstein, a pesar de su condición de delincuente sexual.
Dijo que el Departamento de Justicia del territorio en múltiples ocasiones no notificó oportunamente el estado de Epstein bajo la Ley de Notificación y Registro de Delincuentes Sexuales, "algo que Epstein incluso planteó personalmente ante el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes Estadounidenses".
El banco también dijo que "Epstein a menudo no estaba presente" cuando se le revisaba en su casa en el área territorial.
Las últimas revelaciones de JPMorgan siguieron a la publicación el lunes por parte de las Islas Vírgenes de EE. UU. de un documento de 22 páginas preparado por el banco a fines de 2019 después de la muerte de Epstein.
El documento describía los vínculos de Epstein con el exjefe de banca privada de JPMorgan, Jes Staley, incluidas docenas de mensajes personales entre ellos y mensajes que involucraban a otros funcionarios del banco.
JPMorgan demandó a Staley y lo quiere responsable de los daños que podría adeudar en las demandas de los acusadores y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Staley dejó JPMorgan en 2013 y luego pasó seis años como director ejecutivo de Barclays (BARC.L).
Expresó pesar por su amistad con Epstein y negó repetidamente saber sobre sus crímenes.
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