JPMorgan movió $ 1.1 millones de Jeffrey Epstein a 'mujeres o niñas' después de terminar la relación con el cliente, alegan las Islas Vírgenes de EE. UU.
JPMorgan Chase manejó más de $ 1.1 millones en pagos de Jeffrey Epstein a "niñas o mujeres" después de que el banco gigante dijera que despidió al delincuente sexual como cliente, dijo el lunes a un juez un abogado de las Islas Vírgenes de EE. UU.
Muchas de las niñas o mujeres tenían apellidos de Europa del Este, escribió la abogada Linda Singer al juez federal de Manhattan Jed Rakoff.
Y más de $320,000 de los pagos se hicieron a "numerosas personas para las que JPMorgan no había identificado pagos previamente", escribió Singer en la carta.
La carta acusa a JPMorgan de no revelar los pagos hasta después del final del descubrimiento, el período durante el cual el banco y las Islas Vírgenes intercambiaron pruebas como parte de una demanda en curso.
Singer le pidió a Rakoff que imponga sanciones monetarias a JPMorgan por no entregar la información cuando las Islas Vírgenes dijeron que debería haber sido revelada, y que ordenara al banco que entregue "todos los registros financieros de cualquier niña o mujer recientemente revelada a quien Epstein haya hecho pagos". ."
Las Islas Vírgenes en su demanda alegan que JPMorgan facilitó y se benefició financieramente del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Epstein durante los años en que fue cliente.
Epstein mantuvo una residencia en una isla privada en el territorio estadounidense donde abusó sexualmente de decenas de mujeres, y durante ese tiempo mantuvo decenas de millones de dólares en depósito en JPMorgan.
JPMorgan dice que cortó los lazos con Epstein en 2013. Pero la presentación judicial del lunes desafía el cronograma del banco.
El banco niega cualquier irregularidad relacionada con Epstein. Cuando se le preguntó a la portavoz de JPMorgan, Patricia Wexler, sobre la carta de Singer, dijo: "No hay pruebas de que esto sea exacto".
Singer escribió que los documentos entregados recientemente por JPMorgan contenían información que las Islas Vírgenes habían buscado previamente durante el período de descubrimiento.
Esa información fue recopilada internamente por el banco en octubre de 2019, más de tres meses después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil. Epstein se suicidó en la cárcel en agosto de 2019.
“No hay una razón legítima para que JPMorgan no identifique los pagos a niñas o mujeres que el propio banco identificó como relacionadas con Epstein, y evidencia potencial de la empresa de tráfico sexual de Epstein, años antes de recibir las solicitudes de descubrimiento de las USVI”, escribió el abogado.
La carta dice que una hoja de cálculo preparada por JPMorgan que enumera las fechas y los beneficiarios de más de 9,000 transacciones pagaderas a personas relacionadas con Epstein entre 2005 y 2019 "tenía un valor combinado de más de $ 2,4 mil millones".
"Muchas de las entradas reflejaron cuentas y pagos, que suman miles y totalizan cientos de millones de dólares en valor, de los cuales USVI no tenía conocimiento previo o información de las respuestas y producciones de JPMorgan durante el período de descubrimiento de hechos", escribió Singer.
La carta dice que JPMorgan ha argumentado que la información no se divulgó antes "porque no estaba en una producción de custodia y/o no se relacionaba con personas identificadas específicamente por las Islas Vírgenes de EE. UU. como relacionadas con Epstein".
Pero Singer señaló que "las USVI han dejado en claro repetidamente que sus solicitudes de descubrimiento no se limitan a las personas que identificó específicamente como relacionadas con Epstein".
“El USVI identificó específicamente a las personas que sabía que estaban relacionadas con Epstein para aclarar sus solicitudes de descubrimiento, no eximir a JPMorgan de su deber de producir documentos relevantes conocidos”, escribió el abogado.
Singer le dijo a Rakoff que aún no está claro si JPMorgan ha revelado ahora todos los pagos de Epstein a niñas y mujeres.
El abogado le pidió al juez que ordenara a JPMorgan presentar, en un plazo de cinco días, todos los documentos e información relacionados con su revisión de 2019 de su negocio con Epstein, y "todos los registros financieros de cualquier niña o mujer recientemente revelada a quien Epstein hizo pagos".
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