Jeffrey Epstein remitió al abogado de la Casa Blanca de Obama a JPMorgan como cliente potencial
El depredador sexual Jeffrey Epstein participó en el establecimiento de una relación de cliente entre la abogada de la Casa Blanca de Obama, Kathryn Ruemmler, y JPMorgan Chase.
en febrero de 2019, cuatro meses antes de que lo arrestaran por cargos federales de tráfico sexual de niños, reveló el martes un expediente judicial explosivo.
Ruemmler, quien ahora es asesor general de Goldman Sachs
fue promocionado por el asistente personal de Epstein para JPMorgan como un cliente ideal, según muestra la presentación.
La sugerencia de que JPMorgan aceptara a Ruemmler como cliente, que el banco acogió calurosamente, se produjo casi seis años después de que JPMorgan dijera que efectivamente había despedido a Epstein como cliente después de que los controles internos señalaron repetidamente señales de alerta sobre él.
Y llegó cinco meses antes de que Epstein se suicidara en agosto de 2019 en una cárcel federal de Manhattan, donde estaba detenido sin derecho a fianza en espera de juicio.
Ruemmler se negó a comentar a través de un portavoz de Goldman Sachs.
CNBC le envió un correo electrónico por separado para preguntarle cómo conocía a Epstein y qué conocimiento tenía de su historial de ser condenado en 2008 por un delito sexual en Florida.
La presentación de la corte federal de Manhattan que detalla su conexión con Epstein fue presentada por el gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU., que está demandando a JPMorgan.
El territorio estadounidense alega que JPMorgan permitió y se benefició del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Epstein a las Islas Vírgenes, donde tenía una casa, durante los años que mantuvo cuentas en el banco, desde 1998 hasta 2013.
JPMorgan niega haber actuado mal en el caso, donde el territorio busca al menos $ 190 millones en daños.
El mes pasado, el banco acordó resolver una demanda similar en el mismo tribunal por parte de un acusador de Epstein, pagando $ 290 millones a ella y otras víctimas de Epstein.
El caso está programado para ir a juicio a finales de octubre.
“Incluso después de su salida hasta su arresto en 2019, JPMorgan continuó trabajando con Epstein”, dijo Islas Vírgenes en su presentación.
La presentación dice que JPMorgan admite que "Epstein estuvo involucrado en el establecimiento de una relación de cliente con Kathryn Ruemmler", quien fue la consejera general de la Casa Blanca con más años de servicio bajo el expresidente Barack Obama.
La presentación dice que en febrero de 2019, la asistente de Epstein, Leslie Groff, se ofreció a presentarle a Ruemmler a Mary Erdoes, una alta ejecutiva de JPMorgan, porque quería abrir una cuenta con JPMorgan y Epstein pensó que los dos "se unirían".
“Erdoes elevó la referencia a Stacey Friedman, asesora legal general de JPMorgan, quien respondió: ‘ella es una litigante estrella de rock en Latham’. . . . Creo que sería una gran cliente'”, dijo Islas Vírgenes en su presentación.
Ruemmler en ese momento trabajaba en el bufete de abogados Latham & Watkins.
En 2020 se incorporó a Goldman Sachs como socia y ahora es directora legal y asesora general de Goldman.
La presentación también dice que Epstein en un momento se refirió como un posible cliente de JPMorgan a Nicholas Ribis, un asesor de juegos que durante décadas dirigió casinos para el expresidente Donald Trump.
Ribis no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
JPMorgan afirma en documentos judiciales que las Islas Vírgenes en sí mismas fueron “cómplices de los crímenes de Jeffrey Epstein”, argumentando que les dio dinero, consejos y favores a funcionarios gubernamentales de alto rango a cambio de mirar hacia otro lado cuando traficaba con mujeres jóvenes.
JPMorgan también argumenta que su exejecutivo Jes Staley, quien era amigo de Epstein cuando era cliente del banco, es responsable de cualquier responsabilidad civil del banco por su relación comercial con el agresor sexual.
El martes, los documentos judiciales recientemente revelados por el banco muestran que el exgobernador de las Islas Vírgenes de EE. UU., John de Jongh Jr., le pidió a Epstein un préstamo de $ 215,000 después de que de Jongh fuera arrestado por cargos de malversación de fondos que luego fueron desestimados.
La compañía de Epstein también pagó a la esposa de De Jongh, Cecile, una indemnización por despido de una suma global de $300,000 después de que Epstein se suicidó en una cárcel federal mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual infantil en agosto de 2019, según los documentos de JPMorgan. Había trabajado para Epstein en su Southern Trust Company.
Los documentos también dicen que a otro empleado de Epstein que trabajó para él en las Islas Vírgenes se le otorgó un sello de seguridad de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., que le permitió a ese trabajador “acompañar a los pasajeros a través” de las áreas de control de aduanas.
El banco en otros documentos judiciales ha dicho que Epstein pagó las matrículas escolares de los hijos de los De Jongh y que Cecile se había esforzado por obtener visas de estudiante y una licencia de trabajo para mujeres jóvenes relacionadas con Epstein.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de las Islas Vírgenes le dijo a CNBC que el préstamo de Epstein al exgobernador de Jongh ocurrió después de que dejó el cargo en 2015. Los cargos contra de Jongh fueron retirados a principios de 2016 por el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes después de que accedió a una liquidación monetaria separada.
CNBC se ha comunicado para comentar sobre John de Jongh a través de una empresa de gestión de activos de la que es director.
Las Islas Vírgenes han dicho que el liderazgo de JPMorgan mantuvo a Epstein como cliente durante años a pesar de las múltiples advertencias sobre él en el banco, que incluían pagos a mujeres jóvenes y una condena por delitos sexuales en 2008 en Florida que condujo a una pena de prisión.
En su nueva presentación judicial del martes, las Islas Vírgenes citaron un correo electrónico de julio de 2011 entre Epstein y Erdoes, después de que el equipo de respuesta rápida de JPMorgan decidiera que Epstein debería ser eliminado como cliente, y después de que el abogado general de JPMorgan le dijera a Erdoes que Epstein "no era una persona con la que deberíamos hacer negocios, punto”.
Erdoes y Epstein se enviaron un correo electrónico después de que él y el banco acordaron resolver su demanda contra JPMorgan en relación con el dinero que, según dijo, le debía Bear Stearns, el banco de inversión absorbido por JPMorgan.
“El 26 de julio de 2011, Epstein le escribió a Erdoes, ‘vamos [sic] a seguir adelante, [sic] y ganemos algo de dinero real'”, dice la presentación.
"Erdoes respondió: 'Hacia adelante y hacia arriba, en tantos frentes'", dice la presentación.
Epstein no fue cortado como cliente de JPMorgan hasta dentro de dos años.
La nueva presentación de las Islas Vírgenes dice que Staley, en su declaración para la demanda, reveló los nombres de las personas y empresas que Epstein había referido al banco como clientes potenciales. Una parte no sellada de la declaración de Staley se hizo pública el martes.
Entre los nombres de alto poder que figuran en la presentación judicial se encuentran el cofundador de Google, Sergey Brin, el sultán Ahmed bin Sulayem de Dubai, el ex director ejecutivo de Microsoft, Bill Gates, el ex secretario del Departamento del Tesoro, Larry Summers, y la periodista de televisión Katie Couric.
Staley, que había sido jefe de la división de gestión de activos y patrimonio del banco, testificó que conoció a todas esas personas en la casa de Epstein en el Upper East Side de Manhattan.
La declaración también muestra que Staley dijo que había hablado con el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, en 2006 cuando Epstein fue arrestado por cargos en el estado de Florida de procurar a una menor para la prostitución y solicitación de una prostituta.
JPMorgan ha negado esa afirmación. “Staley admite que en 2006 Jamie Dimon se comunicó con él con respecto al arresto de Epstein”, dijeron las Islas Vírgenes en el expediente judicial.
“Staley también testificó que alrededor del 26 de julio de 2006, habló con Dimon sobre la acusación de Epstein porque Dimon era su jefe y la acusación de Epstein, un cliente del banco, ‘fue un evento muy público’”.
En otra parte de la declaración, Staley respondió preguntas sobre ir a ver a Epstein después de que se publicó un artículo en 2006 que decía: “Jeffrey Epstein anhelaba casas grandes, amigos de élite y, según los investigadores, niñas menores de edad”.
El artículo también indicó que dos de los "exempleados de Epstein dijeron a los investigadores que chicas de apariencia joven aparecían para realizar masajes dos o tres veces al día cuando Epstein estaba en la ciudad".
La presentación de las Islas Vírgenes decía: “El 25 de julio de 2006, Staley se reunió con Epstein en persona en la casa de Epstein. En esa visita, Epstein admitió la supuesta "conducta de tener relaciones sexuales por dinero con mujeres jóvenes", solo negó las 'edades'".
Staley luego le escribió a Erdoes: “Fui y lo vi anoche. Nunca lo había visto tan conmocionado. También niega rotundamente las edades”, escribió Staley Erdoes, las notas de archivo.
En su declaración, se le preguntó a Staley: “La conducta de la que se le acusaba, estaba admitiendo que la cometió. Simplemente estaba negando que supiera las edades de las víctimas, ¿verdad?
Staley respondió: “Correcto”.
“Y estabas informando eso al banco, que lo que se estaba negando eran las edades, ¿verdad?” dijo un abogado de las Islas Vírgenes.
Staley dijo: “Correcto”.
Luego admitió que el banco sabía que Epstein había admitido tener relaciones sexuales por dinero con mujeres jóvenes, mientras negaba que fueran menores de edad.
Luego, el abogado preguntó: “Entonces, cuando el banco recibe esa información, ahora saben lo que usted sabe, es decir, este es el tipo de conducta en la que está incurriendo nuestro cliente, y la única disputa que tiene sobre las acusaciones son las edades de las víctimas, ¿verdad?
Staley respondió: “Eso es correcto”.
ÚLTIMA HORA: ¡Conexión Obama-Jeffrey Epstein expuesta!
Jeffrey Epstein participó en el establecimiento de una relación de cliente entre la abogada de la Casa Blanca de Obama, Kathryn Ruemmler, y JPMorgan Chase en febrero de 2019, eso es solo cuatro meses antes de que lo arrestaran por cargos federales de tráfico sexual infantil, un explosivo
presentación judicial revelada hoy según CNBC.
La presentación dice que JPMorgan admite que "Epstein estuvo involucrado en el establecimiento de una relación de cliente con Kathryn Ruemmler", quien fue la consejera general de la Casa Blanca con más años de servicio bajo el expresidente Barack Obama.
Ruemmler, quien ahora es asesor general de Goldman Sachs, fue promocionado por el asistente personal de Epstein para JPMorgan como un cliente ideal, según muestra la presentación.
Entonces, mientras todos estaban distraídos con los cargos falsos contra Trump, esto sucedió. Además, cabe destacar que Ruemmler trabaja ahora para Goldman Sachs. El chef de Obama y un empleado de Goldman Sachs murieron recientemente en circunstancias sombrías.
<BREAKING: Obama-Jeffrey Epstein Connection Exposed!
— LIZ CROKIN (@LizCrokin) August 16, 2023
Jeffrey Epstein was involved in establishing a client relationship between Obama White House counsel Kathryn Ruemmler and JPMorgan Chase in February 2019, that’s just four months before he was arrested on federal child sex…
Yep. 👇🏻 pic.twitter.com/vbIPjXqXcY
— LIZ CROKIN (@LizCrokin) August 16, 2023
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