El Departamento de Justicia intensifica la investigación de Credit Suisse y UBS por incumplimiento de sanciones

 El Departamento de Justicia intensifica la investigación de Credit Suisse y UBS por incumplimiento de sanciones

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-27/ubs-credit-suisse-face-growing-probe-over-alleged-russian-sanctions-evasion?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su investigación sobre Credit Suisse Group y UBS Group AG por presuntos incumplimientos que permitieron a clientes rusos evadir sanciones, según personas familiarizadas con la situación.

Lo que comenzó como una serie de citaciones enviadas a una serie de bancos a principios de este año se ha convertido en una investigación a gran escala centrada en Credit Suisse, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato para hablar sobre una investigación en curso. El Departamento de Justicia ha informado a los abogados de UBS con sede en Estados Unidos sobre la supuesta exposición de Credit Suisse a violaciones de sanciones desde que UBS adquirió su rival más pequeño en junio, dijeron las personas. El Departamento de Justicia también está investigando posibles incumplimientos en la UBS, afirmó uno de ellos.