JPMorgan Chase resuelve demanda por tráfico sexual de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. por 75 millones de dólares
https://www.cnbc.com/2023/09/26/jpmorgan-to-settle-jeffrey-epstein-suit-by-virgin-islands.html
https://www.ft.com/content/6adf95be-d860-4ee1-bf5e-63e5c547b723
JPMorgan Chase dijo el martes que pagará 75 millones de dólares para resolver una demanda presentada por las Islas Vírgenes de Estados Unidos que alega que el enorme banco estadounidense facilitó y se benefició del tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de su antiguo cliente Jeffrey Epstein.
JPMorgan no admitió ningún delito en el acuerdo, que donará 55 millones de dólares a organizaciones benéficas de las Islas Vírgenes y a los esfuerzos contra la trata del territorio estadounidense.
Los $20 millones restantes cubrirán los honorarios de abogados incurridos por las Islas Vírgenes como parte del litigio en el tribunal federal de Nueva York.
Las Islas Vírgenes dijeron que el acuerdo "incluye varios compromisos sustanciales por parte de JPMorgan Chase para identificar, informar y cortar el apoyo a la posible trata de personas, incluido el establecimiento e implementación de políticas y procedimientos integrales".
El territorio dijo que 10 millones de dólares del dinero recibido se utilizarían para crear un fondo para brindar servicios de salud mental a las víctimas de Epstein.
JPMorgan también dijo el martes que había llegado a un acuerdo con Jes Staley, un ex ejecutivo del banco que había sido amigo de Epstein, para resolver los reclamos de JPMorgan de que era responsable de cualquier daño civil y costos asociados con el litigio relacionado con Epstein.
Los términos del acuerdo con Staley son confidenciales.
JPMorgan dijo que “lamenta profundamente” su asociación con Epstein, quien fue cliente desde 1998 hasta 2013.
El Fiscal General de las Islas Vírgenes, Ariel Smith, dijo que el acuerdo resuelve lo que fue la primera acción coercitiva contra un banco por facilitar y lucrar con la trata de personas.
"Como parte del acuerdo, JPMorgan acordó implementar y mantener medidas significativas contra la trata, que ayudarán a prevenir la trata de personas en el futuro", dijo Smith en un comunicado.
“Este acuerdo es una victoria histórica para los sobrevivientes y para las autoridades estatales, y debería hacer sonar la alarma en Wall Street sobre las responsabilidades de los bancos según la ley de detectar y prevenir la trata de personas”.
Los acuerdos se producen meses después de un acuerdo separado de 290 millones de dólares por parte de JPMorgan con las víctimas del depredador ahora muerto. Ese acuerdo anterior puso fin a una demanda similar presentada por una de esas víctimas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan.
Al igual que con ese acuerdo anterior, los nuevos pactos permitieron al banco evitar un juicio sobre las acusaciones de las Islas Vírgenes en ese mismo tribunal, que debía comenzar el 23 de octubre.
El territorio había dicho que pediría a los jurados de ese juicio que le concedieran al menos 190 millones de dólares en daños por parte de JPMorgan.
Las Islas Vírgenes obtuvieron previamente un acuerdo de 105 millones de dólares del patrimonio de Epstein y otros 62,5 millones de dólares del inversionista multimillonario Leon Black para resolver posibles reclamaciones relacionadas con Epstein.
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, y otros altos ejecutivos bancarios habían sido interrogados por abogados de las Islas Vírgenes como parte de su demanda contra la firma.
Las audiencias y presentaciones judiciales relacionadas han dado lugar a una serie de titulares vergonzosos sobre el banco desde que se presentó el caso a finales de 2022, más de tres años después de que Epstein se suicidara en una cárcel de Manhattan tras su arresto por cargos federales de tráfico sexual de niños.
Las Islas Vírgenes afirmaron que JPMorgan efectivamente ignoró las repetidas señales de alerta de que Epstein estaba traficando mujeres a su isla privada en el territorio porque quería conservar su negocio y el de sus amigos ricos y poderosos.
Entre esas señales de alerta se encontraba la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 en Florida por un cargo estatal de solicitar sexo a una niña menor de edad, una condena que lo llevó a una pena de cárcel de 13 meses.
A finales de agosto, un abogado de JPMorgan le dijo al juez Jed Rakoff que después de la muerte de Epstein, el banco notificó al Departamento del Tesoro que desde entonces había identificado más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con la “tráfica de personas” por su parte que databan de 16 años atrás.
Pero el banco también había alegado en documentos judiciales que las Islas Vírgenes eran cómplices de los crímenes de Epstein, diciendo que les dio dinero, consejos y favores a funcionarios de alto rango del territorio a cambio de que le permitieran traficar con mujeres allí sin obstáculos.
En un comunicado de prensa anunciando el nuevo acuerdo con las Islas Vírgenes, JPMorgan dijo que “cree que este acuerdo es lo mejor para todas las partes, particularmente para aquellos que pueden beneficiarse de los esfuerzos para combatir la trata de personas y para los sobrevivientes que sufren abusos inimaginables en manos de estos criminales”.
"Si bien el acuerdo no implica admisión de responsabilidad, la firma lamenta profundamente cualquier asociación con este hombre, y nunca habría seguido haciendo negocios con él si creyera que estaba utilizando el banco de alguna manera para cometer sus crímenes atroces", se lee en el comunicado. dicho.
"La firma continuará trabajando con las fuerzas del orden para combatir la trata de personas y ayudar a identificar movimientos indebidos de dinero en los sistemas de pagos globales".
JPMorgan dijo que según el acuerdo una gran parte del dinero llegará a las Islas Vírgenes "para mejorar la infraestructura y las capacidades de las fuerzas del orden para prevenir y combatir la trata de personas y otros delitos en sus territorios".
El banco dijo que pagará millones más “para apoyar a organizaciones benéficas de las Islas Vírgenes Estadounidenses cuyo trabajo tiene como objetivo abordar los males sociales, incluida la lucha contra la trata de personas y otros delitos sexuales, y para apoyar a los sobrevivientes en su camino hacia la curación”.
Con el dinero restante destinado a honorarios de abogados, JPMorgan está pagando la misma cantidad, 75 millones de dólares, que Deutsche Bank acordó pagar a las víctimas de Epstein para resolver una tercera demanda judicial federal de Manhattan que alegaba que el banco facilitó su tráfico sexual cuando era cliente de 2013 a 2018.
Deutsche Bank había aceptado a Epstein como cliente después de que JPMorgan terminara su relación con él cuando Staley dejó el banco.
Durante años, Epstein socializó con personas de alto perfil como el ex presidente Donald Trump y Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, y tuvo relaciones comerciales con multimillonarios como Black y el ex director ejecutivo de L. Brands, Les Wexner.
Ghislaine Maxwell, una socialité británica que alguna vez fue novia de Epstein, fue condenada en un juicio penal federal en Manhattan en diciembre de 2021 por procurar que él abusara sexualmente de niñas menores de edad.
Posteriormente, Maxwell fue sentenciado a 20 años de prisión.
Staley, el ex ejecutivo de JPMorgan, ha negado las acusaciones de irregularidades, incluida una acusación de que agredió sexualmente a una mujer identificada como "Jane Doe", cuya demanda colectiva condujo a un acuerdo previo con el banco.
En noviembre de 2021, Staley dimitió como director ejecutivo de Barclays tras una investigación realizada por los reguladores bancarios británicos sobre cómo había caracterizado su relación con Epstein.
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