JPMorgan informó a los federales mil millones de dólares en transacciones de Jeffrey Epstein como "sospechosas" - pero sólo DESPUÉS de la muerte del depredador sexual, afirma ante el tribunal las Islas Vírgenes de EE.UU.

 JPMorgan informó a los federales de mil millones de dólares en transacciones de Jeffrey Epstein como "sospechosas" - pero sólo DESPUÉS de la muerte del depredador sexual, afirma ante el tribunal las Islas Vírgenes de EE.UU.

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-12471527/JPMorgan-Jeffrey-Epstein-USVI-transactions.html

 Tras la muerte de Jeffrey Epstein, JPMorgan Chase informó sobre más de mil millones de dólares en transacciones "sospechosas" para el depredador sexual durante 16 años, afirmó ante el tribunal un abogado de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Mimi Liu, abogada del territorio, dijo en una audiencia el jueves en el tribunal federal de Manhattan que JPMorgan señaló las transacciones como sospechosas al Departamento del Tesoro después de la muerte de Epstein en 2019.

"Todo el negocio de Epstein con JPMorgan, y todo el negocio de JPMorgan con Epstein, era tráfico de personas", dijo Liu mientras abogaba por una sentencia judicial sumaria a favor de los demandantes.

El territorio está demandando a JPMorgan por al menos 190 millones de dólares, diciendo que el banco ignoró las señales de alerta sobre el delincuente sexual condenado Epstein porque era un cliente rico y lucrativo de 1998 a 2013.

En el tribunal, un abogado del banco dijo que JPMorgan había notificado al Departamento del Tesoro sobre las transacciones de Epstein varias veces antes de su muerte, incluso ya en 2002.

 Las revelaciones del banco sobre Epstein al Tesoro, conocidas como informes de actividades sospechosas, no son públicas y DailyMail.com no pudo revisarlas. Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios.

Epstein había sido cliente de JPMorgan desde 1998 hasta 2013, cuando el banco lo despidió. El financiero caído en desgracia estaba esperando juicio por cargos de tráfico sexual cuando murió tras las rejas en una cárcel de Manhattan, en lo que las autoridades determinaron que se trataba de un suicidio.

JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, ha negado saber que Epstein estaba dirigiendo una operación de tráfico sexual mientras era cliente.

El banco también respondió a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde Epstein era dueño de dos islas privadas, alegando que altos funcionarios le dieron exenciones fiscales y renunciaron a los requisitos de seguimiento de delincuentes sexuales a cambio de dinero en efectivo y regalos.

El abogado de las Islas Vírgenes Estadounidenses, Liu, mencionó la cantidad de mil millones de dólares, que no había sido revelada previamente, al argumentar que el tribunal debería determinar antes de que el caso llegue a juicio que el banco participó en el tráfico sexual de Epstein.

Dijo que ningún jurado razonable pudo encontrar que JPMorgan no sabía nada sobre su cliente de la jet-set.

"JPMorgan era un banco de servicios completos para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein", dijo Liu.

Felicia Ellsworth, abogada de JPMorgan, dijo que no era apropiado que el juez determinara la cuestión del conocimiento del banco antes del juicio, porque empleados actuales y anteriores han testificado que no tenían conocimiento del tráfico sexual de Epstein.

Dijo que JPMorgan notificó al Departamento del Tesoro al menos seis veces sobre las transacciones de Epstein, incluso ya en 2002.

 

 Los documentos presentados por JPMorgan han demostrado que Cecile de Jongh, la ex primera dama de las Islas Vírgenes Estadounidenses, estaba en la nómina de Epstein y manejaba sus asuntos incluso cuando su esposo se desempeñaba como gobernador territorial.

Ellsworth también cuestionó la afirmación de las Islas Vírgenes de Estados Unidos de que JPMorgan obstruyó las investigaciones sobre Epstein, diciendo que el banco había preguntado a las autoridades federales sobre sus propias investigaciones sobre su conducta.

Eso es "el polo opuesto de intentar obstruir", afirmó.

El juez federal de distrito Jed Rakoff en Manhattan aún no se ha pronunciado sobre las mociones del jueves.

Está previsto un juicio para el 23 de octubre. Rakoff dijo que decidiría a finales de septiembre si resolvería antes las principales disputas legales.

En junio, Rakoff aprobó preliminarmente el acuerdo de 290 millones de dólares de JPMorgan con mujeres que dicen que Epstein abusó de ellas.

Deutsche Bank, del que Epstein fue cliente de 2013 a 2018, había llegado anteriormente a un acuerdo de 75 millones de dólares con sus acusadoras. Ninguno de los bancos admitió haber cometido irregularidades como parte de los acuerdos.

Epstein había sido propietario de dos islas privadas dentro de las Islas Vírgenes de los EE. UU., incluida Little St. James, donde trajo infamemente a muchas mujeres jóvenes y niñas, y a la que los lugareños comúnmente se referían como "isla de orgías" o "isla de pedo".

Los documentos presentados por JPMorgan han demostrado que la ex primera dama del territorio, Cecile de Jongh, estaba en la nómina de Epstein y gestionaba sus asuntos incluso cuando su marido se desempeñaba como gobernador territorial.

'En lugar de dar cuenta de sus propios fracasos para investigar y monitorear este criminal bajo su jurisdicción y para proteger a sus ciudadanos e intereses soberanos, las Islas Vírgenes Estadounidenses culpan a un banco externo que no tenía la autoridad de las Islas Vírgenes Estadounidenses para hacer cumplir ninguna ley, ni el conocimiento de las Islas Vírgenes Estadounidenses de los crímenes de Epstein. en el territorio de las Islas Vírgenes Estadounidenses, y busca presentar tales reclamos a expensas de arrastrar a las víctimas de Epstein a través de aún más litigios", dijo el banco en una presentación reciente.

 

 Jes Staley, de 66 años, era amigo de Epstein y principal contacto en JPMorgan. El banco está demandando por separado a Staley, alegando que ocultó lo que sabía sobre Epstein y avaló internamente por él.

 

 Se ve a Jeffrey Epstein con su cómplice Ghislaine Maxwell en una foto sin fecha. Epstein murió tras las rejas en un aparente suicidio. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión.

Mientras tanto, los abogados de las Islas Vírgenes dijeron que el ex ejecutivo de JPMorgan, Jes Staley, testificó bajo juramento que discutió la acusación "muy pública" de Epstein en 2006 en Florida con el director ejecutivo del banco, Jaime Dimon, en el momento en que aparecía en los titulares.

Dimon ha negado previamente cualquier conocimiento de Epstein o su cuenta con JPMorgan hasta su arresto en 2019 por cargos federales, diciendo que no recordaba ninguna conversación sobre Epstein con sus principales lugartenientes.

Staley, de 66 años, dirigió el negocio de gestión de activos de JPMorgan de 2001 a 2009, y su banco corporativo y de inversión de 2009 a 2013. Posteriormente pasó seis años como director ejecutivo de Barclays Plc.

JPMorgan está demandando por separado a Staley para cubrir sus pérdidas en las demandas presentadas por las Islas Vírgenes y las víctimas de Epstein, alegando que ocultó lo que sabía sobre el financiero caído en desgracia y avaló internamente por él.

Staley ha reconocido ser amigo de Epstein, pero negó tener conocimiento de su tráfico sexual, acusando a JPMorgan de utilizarlo como un "escudo de relaciones públicas" para desviar la culpa por sus propios fracasos al trabajar con Epstein.

En su nueva presentación de esta semana, los abogados de Staley pidieron una sentencia judicial sumaria a su favor, escribiendo: "el esfuerzo del banco por convertir al Sr. Staley en chivo expiatorio equivale a poco más que un truco mediático para distraer la atención de sus propios y atroces incumplimientos".