❗JPMorgan supuestamente notificó al gobierno mil millones de dólares en transacciones sospechosas de Epstein❗
⚠️“Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Jeffrey Epstein era trata de personas”, dijo un abogado de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.⚠️
https://www.yahoo.com/news/jpmorgan-allegedly-notified-government-1-030025191.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jpmorgan-epstein-human-trafficking-transactions-b2409905.html?src=rss
JPMorgan Chase supuestamente informó al gobierno sobre más de mil millones de dólares en transacciones relacionadas con la “tráfica de personas” por parte del fallecido financiero Jeffrey Epstein que datan de 2003, dijo un abogado de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
El gigante de Wall Street informó la actividad financiera, que tuvo lugar durante 16 años, como “sospechosa” al Departamento del Tesoro en 2019 después de que Epstein muriera por suicidio, dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en una audiencia reciente en su demanda contra el banco, según una transcripción del proceso público.
“Todo el negocio de Epstein con JPMorgan y todo el negocio de JPMorgan con Jeffrey Epstein era la trata de personas”, dijo Liu. "La única razón por la que JPMorgan finalmente, después de 16 años, informó los mil millones de dólares en transacciones sospechosas de Jeffrey Epstein es porque fue arrestado y luego muerto".
JPMorgan Chase y el Departamento del Tesoro no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los reclamos del territorio.
La acusación llamó la atención en los argumentos orales sobre si el juez debería emitir un juicio sumario contra el banco antes de que el caso vaya a juicio, que comenzará el próximo mes. El territorio (islas vírgenes) está pidiendo al juez que declare al banco responsable de permitir la empresa de tráfico sexual de Epstein mientras era cliente de JPMorgan Chase de 1998 a 2013. El abogado del banco también pidió que los daños y perjuicios se determinen en el juicio.
Las Islas Vírgenes de Estados Unidos demandaron el año pasado a JPMorgan Chase, el banco más grande del país, y piden al menos 190 millones de dólares en daños y perjuicios.
El banco negó toda responsabilidad y dijo que cualquier asociación con Epstein fue un “error y lo lamentamos”. Mientras tanto, ha acusado al territorio de tener una estrecha relación con Epstein. El territorio ha negado haber actuado mal.
JPMorgan Chase acordó un acuerdo de 290 millones de dólares con las víctimas de Epstein en una demanda similar en junio.
Liu también señaló que el banco manejó 9 millones de dólares en transferencias a niñas y mujeres, muchas de ellas con nombres de Europa del Este, y retiros de efectivo sospechosos de cuentas de Epstein. En la audiencia, dividió aproximadamente los $ 9 millones por un par de cientos de dólares que Epstein pagaba a víctimas y reclutadores, lo que, según ella, resultó en más de “20.000 actos sexuales ilegales facilitados por JPMorgan”.
"JPMorgan era un banco de servicios completos para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein", dijo Liu.
Felicia Ellsworth, abogada de JPMorgan Chase, respondió en la audiencia, diciendo que las Islas Vírgenes de Estados Unidos no ofrecieron “ni una pizca” de evidencia de que violaran las leyes de tráfico sexual. Dijo que el banco alertó al Departamento del Tesoro seis veces, incluso ya en 2002, sobre la actividad financiera de Epstein y que el gobierno federal no dio respuesta ni tomó ninguna medida, según la transcripción.
Ellsworth también dijo que no era apropiado que el juez emitiera un fallo sumario antes del juicio porque varios empleados bancarios actuales y anteriores testificaron que no tenían conocimiento de la empresa de tráfico sexual de Epstein.
El juez dijo que opinaría sobre el juicio sumario a finales de este mes.
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