❗❗EXCLUSIVO: Hunter Biden era sospechoso de contratar prostitutas de la 'red de tráfico sexual de Europa del Este' durante los atracones de drogas y de falsificar cheques para pagar a las mujeres, revelan documentos del Tesoro.❗❗
Los investigadores del banco sospecharon que Hunter Biden estaba asociado con una 'red de tráfico sexual' y falsificó cheques para pagar a prostitutas, revelan documentos del Tesoro.
Los informes de actividades sospechosas (SAR) revisados por DailyMail.com muestran que las cuentas del Primer Hijo estaban siendo monitoreadas hasta diciembre de 2019, después de que los investigadores encontraran pagos de Hunter y sus empresas a una supuesta "red de prostitución de Europa del Este".
Un documento no reportado anteriormente, presentado al Departamento del Tesoro el 17 de diciembre de 2019 por investigadores de delitos financieros de Wells Fargo, identificó a 25 personas vinculadas a la red sospechosa y casi $7 millones en transacciones sospechosas, algunas de las cuales incluían cheques de Hunter que creían que podría haber sido falsificado para ocultar sus pagos a prostitutas de su cuenta comercial.
El informe, mostrado a DailyMail.com por una fuente confidencial, decía que "Biden ha enviado dinero a personas que pueden ser parte de una red de prostitución de Europa del Este", y que los investigadores estaban monitoreando a "varios clientes [de Wells Fargo] sospechosos de participar en una Red de tráfico sexual asociada con Biden'.
Otras personas asociadas con la red incluían mujeres con pasaportes rusos y una empresa con sede en China a la que se canalizaba dinero.
Los investigadores encontraron pagos de Hunter y sus empresas a una supuesta "red de prostitución de Europa del Este", puede revelar DailyMail.com. Los documentos del Tesoro también dicen que Hunter realizó nueve 'transferencias entre pares', como Zelle, por un total de 30.900 dólares, incluida esta amiga, una mujer previamente vinculada a una 'red de tráfico sexual' en otros informes del Tesoro.
Hunter emitió cheques disfrazados de servicios médicos a acompañantes proporcionados por Ekaterina Moreva, con sede en Nueva York, cuyo sitio web ofrecía una "experiencia de novia" con acompañantes de tan solo 20 años.
En las conversaciones de texto de Hunter con Ekaterina Moreva, ella lo remite a su sitio web UberGFE.com, que anuncia "modelos" que pueden ofrecer a sus clientes una "experiencia de novia" en Los Ángeles, Nueva York, Boston, Miami, Washington DC, Chicago, Londres y París. Las mujeres en el sitio aparecen fotografiadas con lencería escasa o semidesnudas.
Las transacciones marcadas en un SAR no prueban necesariamente ninguna irregularidad o actividad ilegal, pero se presentan al Tesoro cuando los investigadores de un banco notan un comportamiento sospechoso por parte de los clientes.
DailyMail.com ha informado anteriormente sobre documentos, textos y vídeos que muestran que Hunter gastó la asombrosa cantidad de 30.000 dólares en acompañantes en sólo cinco meses, incluidas transacciones documentadas en otros SAR presentados por los bancos al Tesoro.
Este nuevo documento señala sumas potencialmente aún mayores gastadas en drogas y prostitutas.
El SAR rastreó 1.162.732 dólares enviados a la empresa de Hunter, Owasco, por su socio comercial y amigo de la familia Biden, Rob Walker, un ex funcionario de la administración Clinton.
Walker se asoció con el Primer Hijo en varios de sus turbios acuerdos en el extranjero que actualmente están bajo investigación criminal, incluida una empresa conjunta de energía multimillonaria con la empresa CEFC, vinculada al gobierno chino.
Los investigadores de Wells Fargo dijeron que Hunter retiró $105,492 en efectivo de Owasco y $263,978 de sus cuentas personales entre febrero y noviembre de 2017 en nueve estados, e incluso hizo algunos retiros en Mónaco.
"Estos retiros de efectivo se llevaron a cabo durante un período durante el cual Biden admite públicamente un uso intensivo de drogas y prostitutas", dijo la RAE.
Los documentos del Tesoro también decían que Hunter realizó nueve 'transferencias entre pares', como Zelle, por un total de 30.900 dólares, incluida una amiga de Hunter de unos 30 años previamente vinculada a una 'red de tráfico sexual' en otros informes del Tesoro.
DailyMail.com ha optado por no nombrar a esta mujer.
Las fotos en la computadora portátil de Hunter con fecha de septiembre de 2018 lo muestran en topless, mordiendo la oreja de la mujer y tirando de su cabello mientras ella está arrodillada en una cama en un AirBnB de Los Ángeles.
Parece que la cuñada y ex amante de Hunter, Hallie Biden, pasó tiempo con la mujer, como aparecen juntas en una selfie de septiembre de 2017 también en la computadora portátil abandonada del Primer Hijo.
Las fotos en la computadora portátil de Hunter con fecha de septiembre de 2018 lo muestran en topless, mordiendo la oreja de su amiga, y en un AirBnB de Los Ángeles.
Un informe de actividad sospechosa publicado anteriormente y presentado por JPMorgan Chase señaló a la ucraniana Moreva después de que recibió decenas de miles de dólares de la compañía de Hunter.
Un agente especial de alto rango asignado al grupo de tráfico sexual y explotación infantil de la agencia federal en Nueva Jersey se comunicó con la Policía Estatal de Delaware en octubre de 2020 y preguntó sobre las "acusaciones de Hunter Biden que pueden tener un nexo con Nueva Jersey".
Un informe de hace varios años en un periódico local de Nevada decía que la mujer fue arrestada después de que encontraron al niño pequeño de su novio vagando por su vecindario.
Ella y su novio habían sido arrestados por posesión de metanfetamina días antes y puestos en libertad bajo fianza, decía el artículo.
Ahora ha sido eliminado por el sitio web del periódico.
El documento del Tesoro decía que los "altos volúmenes de transacciones en efectivo" de Hunter estaban potencialmente relacionados con "la prostitución o las drogas".
'Las investigaciones de delitos financieros de Wells Fargo llevaron a cabo una revisión continua del cliente Robert Hunter Biden, así como de varios clientes relacionados, en busca de fondos derivados de fuentes desconocidas, el movimiento inusual de fondos y volúmenes inusualmente altos de transacciones en efectivo que parecían estar relacionadas con la prostitución o las drogas. ', decía el informe de los investigadores.
'Esta investigación observó que Biden y las cuentas comerciales relacionadas recibieron fuentes desconocidas de fondos, que financiaron retiros de efectivo, transferencias salientes y cheques salientes que parecían dividirse innecesariamente en cantidades más pequeñas sin un propósito económico claro.
'La actividad general parecía estar relacionada con la prostitución o las drogas. La revisión también encontró que varios clientes sospechosos de participar en una red de tráfico sexual asociada con Biden seguían teniendo lo que parecía ser un movimiento inusual de fondos en sus cuentas.
Los investigadores de delitos financieros (FCI) de Wells Fargo que redactaron el SAR señalaron cheques sospechosos que Hunter emitió desde su cuenta comercial que creían que podrían usarse para ocultar pagos a prostitutas.
"Entre el 15 de octubre de 2014 y el 22 de abril de 2015, Owasco emitió 13 cheques comerciales a Biden por un total de 58.432 dólares que parecían de naturaleza inusual", decía el informe.
'Específicamente, Owasco emitió múltiples cheques en el mismo día o en días consecutivos que parecían tener el mismo propósito. Por ejemplo, el 15 y el 16 de marzo de 2015, Owasco emitió tres cheques de $2,488, $5,000 y $5,000 a Biden, y cada cheque tenía la notación "período de pago 3/1 - 3/15".
"La FCI no pudo determinar un propósito económico legítimo para dividir los cheques en montos más pequeños de esta manera, lo que podría ser con fines de engaño u ocultación".
Los investigadores de Wells Fargo rastrearon los pagos a presuntos miembros de la red de prostitución hasta una empresa de Hong Kong.
Un miembro sospechoso al que Hunter envió dinero fue Ekaterina Pitula, la rusa de 39 años propietaria de una tienda minorista Victoria Rossi en Irvine, California, dijo la SAR.
En 2019, los investigadores detectaron 25 depósitos en efectivo de Pitula por un total de 18.728 dólares en sus cuentas personales y comerciales, que luego fueron transferidos a una cuenta china de una empresa llamada HECNY International Ltd, a la cuenta de otra mujer en Rusia y a un hombre en Ucrania.
"Debido a las fuentes desconocidas de fondos, los movimientos inusuales de fondos y un historial pasado de transacciones que parecían estar relacionadas con el tráfico sexual, la FCI considera que esta actividad es sospechosa", dice el informe.
Documentos, textos y vídeos obtenidos por DailyMail.com muestran que Hunter Biden gastó la asombrosa cifra de 30.000 dólares en acompañantes en un período de cinco meses.
Algunas de las supuestas prostitutas enviaron vídeos a Hunter en un tren después de que este pagara el billete de Boston a Nueva York para su encuentro ilícito.
Moreva envió fotos de cheques sin valor con los que Hunter había pagado. Gastó miles de dólares de su cuenta conjunta con su ex esposa Kathleen, quien se divorció de él en 2017.
DailyMail.com ha publicado previamente textos del iPhone de Hunter que muestran que escribió cheques disfrazados de servicios médicos a acompañantes proporcionadas por Ekaterina Moreva, con sede en Nueva York, cuyo sitio web ofrecía una "experiencia de novia" con acompañantes de tan solo 20 años.
Videos e imágenes de la computadora portátil de Hunter muestran que contrató mujeres a través de Moreva y luego las ayudó a transportarlas a través de las fronteras estatales para pasar una noche desenfrenada con él, un posible delito federal.
Moreva fue nombrada en otros documentos SAR filtrados por Marco Polo que la rastrearon como parte de una presunta red de tráfico sexual.
El nuevo SAR obtenido por DailyMail.com no proviene de una organización sin fines de lucro de derecha.
Algunos de los pagos de Hunter se produjeron pocas horas después de que recibiera miles de dólares de su padre.
Los textos de enero de 2019 revelados por el Washington Examiner en junio pasado muestran que Joe Biden le envió a Hunter 5.000 dólares apenas unas horas antes de tener una disputa con una prostituta que, según afirmó, le pagó 10.000 dólares.
El presidente del Comité Republicano de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció a principios de este mes que está investigando los presuntos vínculos de Hunter con redes de tráfico sexual, incluida la exigencia de registros al Departamento de Justicia.
'El Comité de Supervisión y Responsabilidad continúa investigando si el Departamento de Justicia (DOJ o Departamento) está defendiendo los derechos de las víctimas que fueron explotadas sexualmente por Robert Hunter Biden (Hunter Biden)', escribió Comer en una carta al Departamento de Justicia en septiembre. 8.
"Estas mujeres pueden ser víctimas en virtud de la Ley de derechos de las víctimas de delitos y también se les puede conceder una restitución obligatoria de conformidad con la Ley de restitución obligatoria a las víctimas".
El denunciante del IRS, Joseph Ziegler, que dirigió una investigación de cinco años sobre los presuntos delitos fiscales de Hunter, dijo al Congreso que vio pruebas de que el Primer Hijo incluso intentó deducir pagos a trabajadoras sexuales en sus declaraciones de impuestos.
Los documentos proporcionados por Ziegler y publicados por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes el miércoles muestran que investigadores federales entrevistaron a una trabajadora sexual llamada 'Gulnora', quien les dijo que le pagaban por 'un trabajo de acompañante con Robert Hunter Biden'.
Gulnora dijo a los agentes del IRS que Hunter se jactaba de que su padre era vicepresidente y "le mostró una foto de su padre con el presidente Barack Obama", según una transcripción de la entrevista redactada y publicada por el comité.
Moreva habló con Hunter sobre sus deudas de acompañantes un mes después de la cita de enero de 2019. Le envió un mensaje de texto diciéndole que estaba teniendo problemas para enviar dinero porque los pagos habían generado una "bandera roja" en su banco debido a la dirección de correo electrónico rusa del destinatario.
El 27 de abril de 2021, Ziegler entrevistó al contador de Hunter, Jeffrey Gelfound, quien dijo que Hunter logró que reclamara al menos $4200 en pagos a Gulnora como gastos comerciales, según muestra otra transcripción.
La trabajadora sexual es probablemente Gulnora Djamalitdinova, a quien Hunter le transfirió 25.000 dólares durante una borrachera alimentada por prostitutas y drogas en un hotel de Los Ángeles en mayo de 2018, informó anteriormente DailyMail.com.
Los registros comerciales de California muestran que una mujer con el mismo nombre dirigía una empresa con sede en Los Ángeles, Emerald Fantasy Girls Inc., que se registró como una "organización sin fines de lucro" antes de que cerrara en abril de 2018.
Djamalitdinova también fue acusada en 2019 de prostitución y acompañamiento sin permiso, y en 2016 de traficar con cannabis, según registros del Tribunal Superior de Los Ángeles. Ambos cargos fueron retirados como parte de acuerdos de declaración de culpabilidad.
Hunter le pagó a Djamalitdinova mientras se hospedaba en una habitación de 470 dólares por noche en el Hotel Jeremy en West Hollywood.
Su borrachera solo terminó el 24 de mayo de 2018 cuando el entonces recientemente retirado jefe del Servicio Secreto de Los Ángeles, Robert Savage, le envió un mensaje de texto amenazándolo con irrumpir en la habitación, diciéndole que "DC me llama cada 10" y que estaba trabajando en la "cuenta de Celtic". – el nombre en clave del Servicio Secreto para Joe Biden cuando era vicepresidente.
Savage ha negado haber tenido alguna relación con Hunter, y el Servicio Secreto dice que no estaban brindando ninguna protección a los Biden en ese momento.
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