Hoy, la senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó una legislación para abordar sus preocupaciones en torno al presunto uso indebido de monedas digitales en actividades ilícitas, citando lavado de dinero, tráfico de drogas, evasión de sanciones y más.
JUST IN: 🇺🇸 US Senator Elizabeth Warren introduces bill to "crack down" on the #Bitcoin and crypto industry and bring it "into greater compliance." pic.twitter.com/7xOeOAzJ5S
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 11, 2023
El proyecto de ley, apoyado por una coalición dentro del Comité Bancario, marca un importante impulso para una mayor supervisión y regulación dentro de la esfera de Bitcoin y las criptomonedas. Citando los riesgos asociados con las criptomonedas, el senador Warren enfatizó que las monedas digitales se utilizan como vía para actividades delictivas y eso debe abordarse mediante marcos regulatorios estrictos.
“El Departamento del Tesoro está dejando en claro que necesitamos nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas para permitir que grupos terroristas, naciones rebeldes, narcotraficantes, bandas de ransomware y estafadores laven miles de millones en fondos robados, evadan sanciones, financien programas de armas ilegales y beneficiarse de devastadores ciberataques”, afirmó Warren. “Me alegro de que cinco nuevos senadores se unan a la lucha para tomar medidas, incluidos tres miembros del Comité Bancario; nuestro proyecto de ley bipartidista es la propuesta más dura sobre la mesa para combatir el uso ilícito de las criptomonedas y brindar a los reguladores más herramientas en su caja de herramientas. "
El proyecto de ley del senador Warren tiene como objetivo exigir requisitos de presentación de informes más estrictos al ampliar las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluidos los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC), presentar informes sobre "transacciones que involucran billeteras no alojadas" y más. Todo en un intento de cerrar "lagunas y hacer que el ecosistema de activos digitales cumpla mejor".
Este proyecto de ley cuenta con el respaldo del Bank Policy Institute, la Asociación de Banqueros de Massachusetts, Transparency International U.S., Global Financial Integrity, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, los Sheriffs de los principales condados de Estados Unidos, la Asociación de Sheriffs de Massachusetts, AARP, el Centro Nacional de Derecho del Consumidor y la Liga Nacional de Consumidores.
La legislación propuesta llega en un momento en que la popularidad y adopción de Bitcoin ha aumentado en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Como el próximo mes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tendrá que tomar una decisión sobre si aprobar o no el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de los EE. UU., que si se aprueba, podría generar una demanda institucional y minorista masiva de BTC.
El jueves pasado, el senador Warren apareció en CNBC afirmando que Corea del Norte está utilizando Bitcoin y criptomonedas para financiar casi la mitad de su programa de armas nucleares.
JUST IN: 🇺🇸 US Senator Elizabeth Warren claims North Korea is using #Bitcoin and crypto to fund "half" of its nuclear weapons program.
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 7, 2023
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