JPMorgan Chase presentó este informe de actividad sospechosa sobre Hunter Biden, sugiriendo su posible participación en "tráfico de personas".
Según los investigadores del Congreso, seis bancos presentaron más de 170 informes de actividad sospechosa al Departamento del Tesoro sobre la familia Biden, alegando su participación en lavado de dinero, tráfico de personas y fraude fiscal.
(SAR released by @MarcoPolo501c3)
JPMorgan Chase filed this suspicious activity report on Hunter Biden, suggesting his potential involvement in "human trafficking."
— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) November 30, 2024
Six banks submitted over 170 suspicious activity reports to the Treasury Department regarding the Biden family, alleging their involvement in money… pic.twitter.com/O7bG5vEy5o
Comer investiga transacciones comerciales sospechosas en el extranjero de Hunter Biden detectadas por bancos estadounidenses
https://oversight.house.gov/release/comer-probes-hunter-bidens-suspicious-foreign-business-transactions-flagged-by-u-s-banks/
La administración Biden ha restringido el acceso del Congreso a los informes de actividades sospechosas, lo que genera dudas sobre los motivos
WASHINGTON—El miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), escribió hoy a la administración Biden y a varios bancos e instituciones financieras sobre las transacciones comerciales sospechosas en el extranjero de Hunter Biden y su familia y asociados detectadas por bancos estadounidenses. Según informes recientes de los medios, más de 150 transacciones comerciales internacionales de Hunter Biden y la red Biden han generado informes de actividades sospechosas por parte de bancos estadounidenses para que el Departamento del Tesoro los revise más a fondo a fin de determinar si existe una actividad ilegal o una amenaza para la seguridad nacional. El Departamento del Tesoro solía proporcionar estos informes al Congreso, pero la administración Biden ha restringido el acceso a ellos, lo que genera dudas sobre un posible esfuerzo por ocultar las transacciones comerciales sospechosas de la red Biden.
En una carta a la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, el miembro de mayor rango Comer solicita todos los informes de actividades sospechosas generados en relación con Hunter y James Biden, sus asociados y sus negocios, y solicita todos los documentos y comunicaciones relacionados con la decisión de la Administración Biden de restringir el acceso del Congreso a los informes de actividades sospechosas.
“Recientemente han surgido informes preocupantes de que numerosas transacciones comerciales internacionales vinculadas a Hunter y James Biden, el hermano del presidente, fueron señaladas a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) a través de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Al mismo tiempo, la Administración Biden está restringiendo el acceso del Congreso a los SAR. Esta reversión de una política de larga data plantea serias preguntas sobre los motivos detrás del cambio, incluso si está destinado a proteger a Hunter Biden”, escribió el miembro de mayor rango Comer a la secretaria Yellen. “Más de 150 transacciones comerciales internacionales vinculadas a Hunter o James Biden fueron señaladas por bancos estadounidenses en SAR presentados ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “La gran cantidad de transacciones señaladas en este caso es sumamente inusual y puede ser indicativa de una actividad delictiva grave o una amenaza a la seguridad nacional. Nos preocupa especialmente que esas transacciones puedan implicar negocios con empresas o entidades, incluidas aquellas con vínculos directos con gobiernos extranjeros, hostiles a los intereses de los Estados Unidos”.
El miembro de mayor rango Comer continuó: “Dada la aparente capacidad de Hunter Biden para continuar con sus negocios internacionales a pesar de los numerosos SAR presentados en relación con sus transacciones comerciales, debemos determinar en qué medida se generaron SAR por parte de varias instituciones financieras en estos casos y, de ser así, si las autoridades policiales y los reguladores bancarios ignoraron actividades sospechosas o cualquier otro SAR. Es imperativo que nos aseguremos de que la familia Biden no estaba vendiendo el acceso a los niveles más altos del gobierno a los adversarios de Estados Unidos. También debemos determinar si el actual presidente está comprometido desde una perspectiva de seguridad nacional, especialmente considerando la evidencia de que el presidente Biden y Hunter Biden mezclaron fondos durante la vicepresidencia del primero”.
En cartas a varios bancos donde Hunter Biden y miembros de la familia Biden tienen cuentas, el miembro de mayor rango Comer solicita todos los registros financieros, documentos y comunicaciones relacionadas con los informes de actividades sospechosas generados para Hunter Biden, sus socios comerciales y otros miembros de la familia Biden.
En cartas a varios bancos, el miembro de mayor rango Comer escribió: “Los republicanos del comité están investigando un posible tráfico de influencias y amenazas a la seguridad nacional. Específicamente, estamos investigando si la familia Biden vendió el acceso a los niveles más altos del gobierno a los adversarios de Estados Unidos. Dado que también hay evidencia de mezcla de fondos entre el presidente Biden y Hunter Biden durante la vicepresidencia del primero, los republicanos deben preguntarse si el presidente actual está comprometido desde una perspectiva de seguridad nacional… Los republicanos deben rastrear los dólares para descubrir si el propio presidente actual se benefició de estas transacciones y si los pagos fueron de naciones opuestas a los intereses de Estados Unidos… Estamos comprometidos a seguir el rastro del dinero de Hunter Biden, que consiste en muchas transacciones internacionales complejas por valor de millones de dólares, y brindar respuestas al pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense merece conocer las conexiones del Presidente con los negocios de su hijo, que se han llevado a cabo a expensas de los intereses estadounidenses y pueden representar una amenaza a la seguridad nacional”.
ÚLTIMA HORA🚨 El representante James Comer dice que seis bancos, incluidos JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, presentaron más de 170 informes de actividades sospechosas al Departamento del Tesoro con respecto a la familia Biden, alegando su participación en lavado de dinero, tráfico de personas y fraude fiscal.
Los bancos estadounidenses también expresaron su preocupación por las transferencias bancarias recibidas por los Biden de entidades estatales extranjeras, en particular del gobierno chino, supuestamente con el propósito de lavado de dinero y evasión fiscal.
Se descubrió que las transferencias bancarias extranjeras estaban dirigidas a los socios comerciales de Biden antes de ser canalizadas a través de 20 empresas fantasma asociadas con los Biden. Posteriormente, los fondos se distribuyeron entre varios miembros de la familia Biden.
Los SAR son documentos vitales que las instituciones financieras deben presentar ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) cuando sospechan cualquier caso de lavado de dinero o actividades fraudulentas.
El representante Comer destacó un SAR específico vinculado a una transferencia bancaria de $3 millones desde China al socio comercial de Biden, Rob Walker. Este dinero se recibió en una cuenta inactiva que había mantenido un saldo de $50,000 durante diez años antes de la importante transacción bancaria desde China.
En tan solo 24 horas de recibir la transferencia, Walker inició pagos incrementales a varias empresas fantasma de Biden, y finalmente desembolsó fondos a cuatro miembros diferentes de la familia Biden.
Comer explicó que ocultar la fuente del dinero mediante el uso de empresas fantasma para engañar al IRS se considera lavado de dinero y crimen organizado.
Señaló que si los fondos estaban destinados a fines legítimos, podrían haber sido transferidos directamente a Hunter Biden, pero en cambio, se enrutaron a través de socios comerciales y varias empresas sin un propósito legítimo claro.
El senador Ted Cruz preguntó: "Entonces, ¿el gobierno comunista chino estaba enviando el dinero?"
El representante Comer respondió: "Sí".
"Si Hunter Biden estaba haciendo algo legítimo para China, podrían haberle transferido el dinero a Hunter Biden, pero no lo hicieron", explicó.
"Lo enviaron a una empresa llamada Robinson Walker. Luego lo enviaron por cable a una empresa llamada Owasco. Luego lo enviaron por cable a otra empresa llamada Bohai. Estas empresas no hacen nada con el dinero".
El senador Cruz respondió: "Es solo un balde para verter el agua, luego otro balde para verterlo en otro lugar".
El representante Comer dijo: "Eso es exactamente lo que es y estaba organizado. Esto es como el crimen organizado".
Cuando los medios corporativos preguntan tontamente dónde está la evidencia de que los Biden cometieron delitos, ¿qué?
Los bancos estadounidenses han presentado cientos de informes de actividades sospechosas sobre la familia Biden, alegando su participación en el tráfico de personas, el lavado de dinero y el fraude fiscal.
Los investigadores del Congreso han obtenido registros de cuentas bancarias y extractos de transferencias bancarias de veinte empresas fantasma propiedad de los Biden, que supuestamente se utilizaron para blanquear dinero obtenido ilegalmente de China, Rusia, Ucrania, Rumania y Kazajstán como agentes extranjeros no registrados.
Esta evidencia está respaldada por cientos de miles de correos electrónicos, decenas de miles de mensajes de texto, fotografías, grabaciones de audio, declaraciones de calendario y diez años de datos de la computadora portátil de Hunter Biden, que el FBI tomó en su posesión en 2019.
Se ofrece una recompensa de $1,000 por cualquier corrección verificable, pero hasta ahora, no se ha cuestionado ningún delito.
Además, denunciantes creíbles del IRS han acusado al Departamento de Justicia de obstruir la investigación de Hunter Biden al bloquear cargos por delitos graves, órdenes de allanamiento y entrevistas, al tiempo que impide cualquier investigación del presidente y su familia.
Además, ayer mismo, un juez destacó un acuerdo indulgente sin precedentes ofrecido por el Departamento de Justicia a Hunter Biden, que no daría lugar a cargos por delitos graves ni a penas de cárcel por fraude fiscal y mentir en un formulario de armas.
Este acuerdo del Departamento de Justicia también habría otorgado protección al Primer Hijo de cualquier futuro procesamiento relacionado con dinero obtenido ilegalmente de naciones extranjeras como agente extranjero no registrado.
¿Qué es más corrosivo y destructivo para nuestra nación que un Departamento de Justicia politizado que aplica diferentes estándares legales dependiendo de si el apellido de uno es Trump o Biden?
BREAKING🚨 Rep. James Comer says six banks, including JP Morgan, Bank of America, and Wells Fargo, submitted over 170 suspicious activity reports to the Treasury Department regarding the Biden family, alleging their involvement in money laundering, human trafficking, and tax… pic.twitter.com/62WcXaITeM
— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) July 27, 2023
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