Credit Suisse Services AG admite haber conspirado con contribuyentes estadounidenses para ocultar activos e ingresos en cuentas en el extranjero y admite que Credit Suisse incumplió su acuerdo de culpabilidad previo.
Credit Suisse Services AG se declaró culpable de delitos fiscales y firmó un acuerdo de no procesamiento por separado relacionado con cuentas en Singapur, acordando pagar más de $510 millones.
ALEXANDRIA, Virginia – Credit Suisse Services AG se declaró culpable y fue sentenciada por conspirar para ocultar más de $4 mil millones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en al menos 475 cuentas en el extranjero. La declaración de culpabilidad de la corporación suiza es el resultado de una investigación de años realizada por las autoridades estadounidenses para descubrir fraudes y abusos financieros.
Además de la declaración de culpabilidad, Credit Suisse Services AG firmó un acuerdo de no procesamiento (ANP) con el Departamento de Justicia, la División de Impuestos y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en relación con las cuentas estadounidenses registradas en Credit Suisse AG Singapur. En virtud del Acuerdo de No Perjuicio, Credit Suisse Services AG acordó cooperar con el Departamento de Justicia en las investigaciones en curso y pagar importantes multas monetarias por mantener cuentas en Singapur en nombre de contribuyentes estadounidenses que utilizaban cuentas en el extranjero para evadir impuestos y obligaciones de declaración en Estados Unidos.
Según el Acuerdo de No Perjuicio, el Acuerdo de No Perjuicio y los documentos presentados ante el tribunal, desde el 1 de enero de 2010 hasta al menos julio de 2021, Credit Suisse AG, que cuenta con clientes particulares de alto patrimonio y patrimonios ultraelevados en todo el mundo, conspiró con empleados, clientes estadounidenses y otras personas para ayudar deliberadamente a clientes estadounidenses a ocultar su propiedad y control de los activos y fondos depositados en el banco. Esto permitió a dichos clientes estadounidenses evadir sus obligaciones tributarias en Estados Unidos de diversas maneras, incluyendo la apertura y el mantenimiento de cuentas extraterritoriales no declaradas para contribuyentes estadounidenses en Credit Suisse AG, y la prestación de diversos servicios de banca privada extraterritorial que ayudaron a los contribuyentes estadounidenses a ocultar sus activos e ingresos al IRS y permitieron que siguieran sin presentar Informes de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras. Entre otros actos fraudulentos, los banqueros de Credit Suisse falsificaron registros, procesaron documentos ficticios de donaciones y administraron más de mil millones de dólares en cuentas sin documentación de cumplimiento tributario. Con ello, Credit Suisse AG cometió nuevos delitos e incumplió su acuerdo de culpabilidad de mayo de 2014 con Estados Unidos.
Entre 2014 y junio de 2023, Credit Suisse AG Singapur mantuvo cuentas no declaradas para ciudadanos estadounidenses, que Credit Suisse AG Singapur sabía o debería haber sabido que eran estadounidenses, con activos totales valorados en más de dos mil millones de dólares. Credit Suisse AG Singapur no identificó adecuadamente a los verdaderos beneficiarios de las cuentas ni realizó las investigaciones pertinentes sobre los indicios estadounidenses presentes en ellas. En 2023, tras la fusión de UBS AG Singapur y Credit Suisse AG Singapur, UBS tuvo conocimiento de cuentas en Credit Suisse AG Singapur que parecían ser cuentas estadounidenses no declaradas. UBS congeló algunas de las cuentas, reveló voluntariamente información sobre las cuentas identificadas al Departamento de Justicia y cooperó mediante la realización de una investigación sobre las mismas.
En virtud de las resoluciones de hoy, Credit Suisse Services AG y, por extensión, UBS AG, deben cooperar plenamente con las investigaciones en curso y revelar cualquier información que puedan descubrir posteriormente sobre cuentas relacionadas con Estados Unidos. Los acuerdos no ofrecen ninguna protección a ninguna persona. En virtud de la declaración de culpabilidad y la NPA, Credit Suisse Services AG pagará un total de 510.608.909 dólares en concepto de sanciones, restituciones, decomisos y multas.
Erik S. Siebert, Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, Karen E. Kelly, Subprocuradora General Adjunta Interina para Asuntos Penales de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, y Guy Ficco, Jefe de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), hicieron el anuncio.
Agentes especiales del grupo especializado en Delitos Fiscales y Financieros Internacionales del IRS-CI, un equipo con sede en Washington, D.C., dedicado a descubrir delitos fiscales internacionales, están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial para la obtención de pruebas importantes.
La Fiscal Federal Adjunta Kimberly M. Shartar para el Distrito Este de Virginia, los Abogados Litigantes Principales Nanette L. Davis y Mark F. Daly, y la Abogada Litigante Marissa R. Brodney, de la División de Impuestos, están a cargo de la acusación.
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