El Congreso cita a dos funcionarios de ActBlue para obligarlos a declarar en la investigación sobre recaudación de fondos demócrata.
Tres comités de la Cámara de Representantes les dieron la oportunidad de declarar voluntariamente, pero ellos se negaron, alegando una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre posibles donaciones extranjeras ilícitas.
El Congreso emitió citaciones el miércoles para obligar al testimonio de dos testigos de ActBlue, lo que intensifica significativamente una investigación sobre si la enorme plataforma de recaudación de fondos en línea permitió que extranjeros la utilizaran indebidamente para enviar donaciones indebidas a los demócratas en las elecciones de 2024.
Las citaciones emitidas por Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes; James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes; y Bryan Steil, presidente de la Administración de la Cámara de Representantes; exigen que los dos testigos, la exvicepresidenta de Servicio al Cliente de ActBlue, Alyssa Twomey, y un especialista sénior en flujo de trabajo, comparezcan a declarar antes del 15 de julio.
A ambos testigos se les ofreció la oportunidad de someterse voluntariamente a entrevistas transcritas, pero su abogado se negó, alegando una investigación en curso del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre ActBlue, según la correspondencia obtenida por Just the News.
"La investigación de los Comités tiene un propósito legislativo claro e importante", declaraba una carta adjunta a las citaciones a los testigos. "El Congreso tiene un interés específico en garantizar que actores maliciosos, incluidos actores extranjeros, no puedan realizar donaciones políticas fraudulentas o ilegales a través de plataformas de recaudación de fondos en línea".
Los legisladores afirmaron que sus investigadores encontraron evidencia de que ActBlue debilitó sus protecciones contra el fraude durante las elecciones de 2024, a pesar de tener conocimiento de los intentos extranjeros de enviar donaciones ilícitas a través de la plataforma.
"Los Comités han encontrado evidencia significativa de que ActBlue adoptó un enfoque fundamentalmente poco serio en la prevención del fraude durante este período", declara la carta. "Por ejemplo, los Comités descubrieron que ActBlue debilitó sus estándares de prevención del fraude dos veces en 2024, a pesar de tener conocimiento de importantes intentos de fraude en la plataforma, incluso por parte de actores extranjeros.
"De igual manera, durante su mandato, la guía de capacitación de ActBlue para el nuevo personal de prevención del fraude instruía a los empleados a 'buscar razones para aceptar contribuciones' en lugar de evaluar las donaciones potencialmente fraudulentas con escepticismo", añadió. "Otros documentos internos de ActBlue muestran que el personal de alto nivel de prevención del fraude, incluido usted, ha evaluado la existencia de varios mecanismos mediante los cuales los actores maliciosos podían evadir los sistemas de prevención del fraude de ActBlue y realizar donaciones ilícitas".
ActBlue respondió a la noticia de las citaciones el miércoles por la tarde, afirmando que, si bien se dirigieron a testigos individuales y no al grupo que le preocupa, la investigación del Congreso está contaminada por el partidismo.
"Esta carta no estaba dirigida a ActBlue y aún no hemos recibido una respuesta directa de los Comités, pero, según su contenido, no aborda las serias preocupaciones de ActBlue sobre las investigaciones partidistas, paralelas y colaborativas que provienen de distintas ramas del gobierno y que se dirigen únicamente a la oposición política del presidente", declaró el grupo en un comunicado enviado a Just the News.
Los comités han estado investigando a ActBlue por la falta de medidas de seguridad y si esas vulnerabilidades permitieron a entidades extranjeras donar a campañas políticas estadounidenses, lo cual es ilegal.
En octubre, Steil y el senador Ron Johnson, también republicano de Wisconsin, escribieron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al director del FBI, Christopher Wray, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, sobre la posibilidad de que cuatro adversarios de EE. UU. hayan donado a través de la plataforma.
“Le escribimos para plantearle una preocupación urgente sobre la posible financiación electoral ilícita por parte de actores extranjeros”, escribieron los legisladores a Yellen en una carta fechada el jueves. “La CHA ha estado investigando denuncias de que actores extranjeros, principalmente de Irán, Rusia, Venezuela y China, podrían estar utilizando ActBlue para blanquear dinero ilícito y destinarlo a campañas políticas estadounidenses”.
También indicaron: “Nuestra investigación ha indicado que estos actores podrían estar explotando a donantes estadounidenses existentes mediante donaciones ficticias sin su conocimiento”.
Los legisladores exigieron específicamente acceso a cualquier Informe de Actividades Sospechosas (SAR) relacionado con el dinero que circula a través de la plataforma de recaudación de fondos, generado por cualquier institución financiera estadounidense, como parte de sus actividades contra el blanqueo de capitales. El Congreso ha estado analizando exhaustivamente estos SAR en los últimos días tras obtener acceso a ellos durante la administración Trump.
ActBlue ha reconocido ante el Congreso que ha actualizado su política de verificación de donantes para rechazar automáticamente las donaciones que “utilicen tarjetas de regalo/prepago extranjeras, tarjetas de regalo nacionales, provengan de países de alto riesgo/sancionados y presenten el mayor nivel de riesgo, según lo determinado por su proveedor de soluciones, Sift”.
El cambio se produjo tan solo tres días después de que Steil presentara la Ley de Manejo Seguro de Donaciones Electrónicas por Internet (SHIELD), el 6 de septiembre de 2024, para garantizar que el dinero extranjero se mantuviera fuera de la recaudación de fondos políticos en línea. Antes del cambio, Steil afirmó que las donaciones realizadas con tarjetas de regalo extranjeras no eran rechazadas automáticamente por ActBlue, según informó Just the News.
ActBlue ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y afirma estar cooperando plenamente con las investigaciones en curso.
“Las campañas demócratas y progresistas han confiado en la trayectoria de dos décadas de innovación y fiabilidad de ActBlue para cumplir con los objetivos durante los momentos clave de recaudación de fondos”, declaró la firma en un comunicado en junio de 2024, celebrando su 20.º aniversario.
Según documentos internos de la empresa revisados por los comités, durante el ciclo de campaña de 2024, ActBlue emitió nuevas normas que incentivaban al personal a "buscar razones para aceptar contribuciones". Antes del cambio de política, la plataforma ya no exigía el número CVV para las transacciones con tarjetas de crédito, lo que aumentaba el riesgo de fraude.
Una evaluación interna de la empresa determinó que el cambio de política provocó "entre 14 y 28 contribuciones fraudulentas adicionales cada mes", según informaron los comités.
Los documentos también muestran que la plataforma comenzó a monitorear posibles donaciones fraudulentas de diversas fuentes extranjeras, incluyendo cientos de donaciones de Brasil, Colombia, India, Irak, Filipinas y Arabia Saudita, entre otros países.
Tanto los legisladores como Trump han solicitado al Departamento de Justicia que investigue a ActBlue por posible conducta delictiva.
"La ley federal (52 U.S.C. 30121 y 30122) prohíbe estrictamente realizar contribuciones políticas en nombre de otra persona, así como las contribuciones de ciudadanos extranjeros", escribió Trump en un memorando el mes pasado, en el que presentó su solicitud al Departamento de Justicia. A pesar de estas leyes diseñadas para proteger la democracia estadounidense, informes de prensa e investigaciones de comités del Congreso han generado evidencia extremadamente preocupante de que las plataformas de recaudación de fondos en línea han participado voluntariamente en esquemas para blanquear contribuciones excesivas y prohibidas a candidatos y comités políticos.
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