La mayor incautación de fondos relacionada con estafas de confianza en criptomonedas

 La mayor incautación de fondos relacionada con estafas de confianza en criptomonedas

 https://www.justice.gov/usao-dc/pr/largest-ever-seizure-funds-related-crypto-confidence-scams

 Estados Unidos presenta demanda de decomiso civil contra $225 millones en fondos relacionados con fraude de inversión en criptomonedas y lavado de dinero

WASHINGTON – La Fiscalía de los Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia contra más de $225.3 millones en criptomonedas. Según la demanda, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el FBI utilizaron análisis de blockchain y otras técnicas de investigación para determinar que la criptomoneda está relacionada con el robo y lavado de fondos de víctimas de fraudes de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidos como estafas de confianza en criptomonedas.

La demanda civil fue anunciada por la Fiscal de los Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, el Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos Shawn Bradstreet, de la Oficina de Campo de San Francisco, y el Agente Especial a Cargo del FBI Sanjay Virmani, de la Oficina de Campo de San Francisco.

La denuncia alega que las direcciones de criptomonedas que albergaban más de 225,3 millones de dólares en criptomonedas formaban parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en blockchain que ejecutaba cientos de miles de transacciones y se utilizaba para ocultar la naturaleza, el origen, el control y la propiedad de las ganancias derivadas del fraude de inversión en criptomonedas. Los estafadores distribuían las ganancias entre un amplio grupo de direcciones y cuentas de criptomonedas en la blockchain para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.

Como parte de la investigación de la red de lavado de dinero, se confirmó que decenas de víctimas en todo el país perdieron fondos creyendo que realizaban inversiones legítimas en criptomonedas, con más de 400 presuntas víctimas en todo el mundo. La denuncia menciona millones de dólares en pérdidas para las víctimas.

“Bajo mi liderazgo, con el apoyo del presidente Trump y la fiscal general Bondi, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia está asumiendo un papel fundamental en la lucha contra las estafas de criptomonedas, colaborando con las fuerzas del orden de todo el país para incautar y decomisar los fondos robados y arrebatárselos a delincuentes extranjeros, con el objetivo de resarcir a las víctimas”, declaró el fiscal federal Pirro.

“La demanda de decomiso civil presentada hoy es la última medida del Departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores especializados en estafas con criptomonedas, y no será la última”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. “Estas estafas perjudican a las víctimas estadounidenses, les cuestan miles de millones de dólares cada año y socavan la confianza en el ecosistema de las criptomonedas. Nuestros investigadores y fiscales persiguen sin descanso a estos estafadores y sus ganancias ilícitas, y lucharemos sin descanso por la recuperación de los fondos de las víctimas”.

 “Esta incautación de 225,3 millones de dólares en fondos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU.”, declaró el agente especial a cargo Shawn Bradstreet, de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en San Francisco. “Estas estafas se aprovechan de la confianza, lo que a menudo resulta en graves dificultades financieras para las víctimas. El Servicio Secreto de EE. UU., el FBI y nuestros socios privados trabajaron diligentemente para rastrear estas transacciones ilícitas, identificar a las víctimas e incautar estos fondos para que finalmente puedan ser devueltos a sus legítimos propietarios”.

“Las estafas de inversión en criptomonedas pueden tener consecuencias devastadoras y duraderas para las víctimas, mucho más allá de las pérdidas financieras”, declaró el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, de la Oficina de Campo de San Francisco. En este caso, cientos de víctimas perdieron millones de dólares debido a un elaborado plan, y elogio la labor del equipo de investigación del FBI en San Francisco y de la Oficina del Servicio Secreto de los Estados Unidos en San Francisco, quienes trabajaron incansablemente para devolver los bienes robados a las víctimas. El FBI continúa persiguiendo agresivamente a los criminales responsables de estos despiadados fraudes, trabajando junto con nuestros socios federales y el sector privado para desmantelar redes maliciosas y recuperar los fondos para las víctimas.

Según el Informe de Delitos en Internet de 2024 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, el fraude de inversión en criptomonedas causó más de 5.800 millones de dólares en pérdidas reportadas solo en 2024.

Esta investigación está a cargo de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de los Estados Unidos en San Francisco y la Oficina de Campo del FBI en San Francisco. El Departamento de Justicia agradece a Tether su asistencia proactiva en esta investigación.

Este caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Kevin Rosenberg y Rick Blaylock, Jr., de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, y de los abogados litigantes Stefanie Schwartz y Ethan Cantor, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia.

Las personas que consideren ser víctimas de fraudes relacionados con inversiones en criptomonedas y otros delitos cibernéticos deben comunicarse con el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en https://www.ic3.gov. Si cree ser víctima de alguna de las estafas denunciadas en la queja del gobierno, agregue el código "BT06182025" en la descripción de su queja y, si ya ha presentado una queja relacionada, indíquela en la descripción.