Sam Bankman-Fried necesita una nueva defensa además de "lo siento", dicen los abogados

 Sam Bankman-Fried necesita una nueva defensa además de "lo siento", dicen los abogados

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(Bloomberg) -- Durante semanas, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha estado anticipando una posible defensa de los cargos penales por el colapso del intercambio de criptomonedas: cometí errores, pero no tenía la intención de hacerlo.

Pero eso probablemente no sea suficiente ahora que ha sido arrestado en las Bahamas y acusado por fiscales federales en Nueva York, dijeron varios abogados que no participaron en su defensa. Según la acusación formal revelada el martes, Bankman-Fried, de 30 años, defraudó a los clientes e inversores de FTX al utilizar al menos $1.800 millones de su dinero para gastos personales y apuestas arriesgadas de su empresa comercial hermana, Alameda Research.

"'Deseo que las cosas se solucionen al final' es más una declaración de culpabilidad que una defensa", dijo el exfiscal federal Harry Sandick. “Es difícil ver que sea una defensa juzgable. Es difícil saber cuál fue todo el pensamiento en términos de esas declaraciones públicas, o si hubo mucho pensamiento”.

Mark Bortnick, portavoz de Bankman-Fried, se negó a comentar sobre su defensa legal.

Acusación de 'sin lujos'

Los fiscales deben demostrar más allá de toda duda razonable que Bankman-Fried tenía la intención de defraudar a los inversores para condenarlo. Sus afirmaciones públicas de mala gestión están claramente dirigidas a sugerir que lo que sucedió no fue intencional.

Pero Sandick y otros abogados señalan que la acusación de ocho cargos, escasamente escrita, establece que Bankman-Fried mintió una y otra vez sobre las transferencias de fondos. Y es casi seguro que los fiscales tengan testigos colaboradores de FTX o Alameda que testifiquen en ese sentido, dijeron los abogados, aunque no hay indicios de eso en el documento de acusación.

“Aunque este es un caso de muy alto perfil, la acusación es un documento sencillo y sencillo”, dijo Jaimie Nawaday, otra exfiscal federal. “Las declaraciones fácticas son breves y sencillas. Las teorías del fraude son muy estándar: mentir para obtener dinero, mentir sobre lo que estás haciendo con el dinero”.

La acusación básica no le da a Bankman-Fried ninguna indicación de qué evidencia tiene el gobierno en su contra, dijo Nawaday. No puede saber con precisión cómo sus muchas declaraciones públicas que intentan explicar el colapso de FTX como resultado de una mala gestión en lugar de un fraude coinciden con el caso de la fiscalía.

Si luego lo contradicen, sería devastador para su defensa, dijo Sandick. “Hay un dicho que dice que una declaración de culpabilidad falsa es casi tan buena como una confesión”.

Robert Frenchman, un abogado defensor de cuello blanco de Nueva York, dijo que las afirmaciones de Bankman-Fried de que el colapso de FTX se debió a pasos en falso de la gerencia no son tan convincentes, incluso sin que la fiscalía muestre su mano. En particular, dijo Frenchman, la relación entre FTX y Alameda es difícil de considerar inocente.

“Hay algunos hechos muy preocupantes aquí que no encajan en la narrativa de mala gestión”, dijo Frenchman. “Creo que es muy difícil montar ese tipo de defensa cuando se alega que el acusado le dio un trato preferencial en secreto a su propio fondo de cobertura. Esos hechos que rodean a Alameda van a ser mucho más difíciles de defender. Se parecen mucho más a fraude y engaño que a algo no intencional”.

Y esa defensa será aún más difícil de montar si, como se espera ampliamente, algunos de los asociados cercanos de Bankman-Fried testifican que hubo fraude.

La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, quien contrató a destacados abogados administrativos para que la representen, sería una de las principales candidatas para un acuerdo de cooperación con los fiscales. Las presentaciones de esta semana en los procedimientos de quiebra de FTX también muestran que el alto ejecutivo Ryan Salame informó a las autoridades locales sobre posibles transferencias fraudulentas en el intercambio con sede en Bahamas días antes de su colapso.

Enfrentados con tales testigos, muchos acusados de cuello blanco intentan dar la vuelta a la situación y afirman que el cooperador fue el verdadero mal actor y ahora está mintiendo para obtener indulgencia por sus crímenes. A principios de este año, el exbanquero de inversiones de Goldman Sachs Group Inc., Roger Ng, hizo eso cuando su exjefe y coconspirador de 1MDB, Tim Leissner, testificó en su contra. Ng fue declarado culpable.

Sandick dijo que eventualmente surgirán más detalles sobre el caso del gobierno, y luego Bankman-Fried y sus abogados evaluarán su situación y opciones.

“Realmente necesita hacer una evaluación como lo hace cada acusado, ya sea para declararse culpable o ir a juicio”, dijo Sandick. “No sabrías eso hasta que realmente te metieras en la evidencia. Es una decisión muy personal”.

Si Bankman-Fried decide llegar a un acuerdo con los fiscales, probablemente no pueda esperar mucha indulgencia a cambio, dijo Frenchman. El gobierno ofrece tratos generosos a los testigos que pueden testificar contra peces aún más grandes, pero Bankman-Fried es el objetivo principal en el caso FTX.

“Él está en la parte superior de la cadena alimenticia aquí”, dijo Frenchman.