El Departamento del Tesoro sanciona al grupo ruso Wagner como una organización criminal transnacional
Las sanciones apuntan a la red de apoyo global de Wagner, el complejo militar de Rusia y los compinches de Putin
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está tomando medidas adicionales para degradar la capacidad de la Federación Rusa para hacer la guerra contra Ucrania al sancionar a seis personas y 12 entidades. La acción de hoy, junto con acciones de sanciones adicionales por parte del Departamento de Estado, apunta a la infraestructura que respalda las operaciones en el campo de batalla en Ucrania, incluidos los productores de armas de Rusia y aquellos que administran las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania. En particular, las acciones de hoy incluyen la designación de personas que apoyan a las entidades rusas relacionadas con la defensa.
“A medida que las sanciones y los controles de exportación sobre Rusia por parte de nuestra coalición internacional continúan afectando, el Kremlin está buscando desesperadamente armas y apoyo, incluso a través del brutal Grupo Wagner, para continuar su injusta guerra contra Ucrania”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Las sanciones ampliadas de hoy a Wagner, así como las nuevas sanciones a sus asociados y otras empresas que habilitan el complejo militar ruso, impedirán aún más la capacidad de Putin para armar y equipar su máquina de guerra”.
DESIGNACIÓN DEL GRUPO WAGNER COMO ORGANIZACIÓN DELICTIVA TRANSACIONAL SIGNIFICATIVA
PMC Wagner (Wagner Group) es una empresa militar privada rusa dirigida por Yevgeniy Prigozhin, un compinche de Putin y objeto de múltiples sanciones estadounidenses. Wagner Group ha estado involucrado en operaciones de combate respaldadas por el Kremlin en todo el mundo en apoyo de la guerra de Putin contra Ucrania. Mientras el ejército de Rusia ha luchado en el campo de batalla, Putin ha recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar con la guerra de su elección. El Grupo Wagner también se ha entrometido y desestabilizado países en África, cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos y extorsionando los recursos naturales de su gente. Hoy, el Grupo Wagner está siendo redesignado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por E.O. 13863, por ser una persona extranjera que constituya una importante organización criminal transnacional. El personal de Wagner se ha involucrado en un patrón continuo de actividad delictiva grave, que incluye ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y abuso físico en la República Centroafricana (RCA) y Malí.
A la luz de la amenaza transcontinental planteada por el Grupo Wagner, el Tesoro está redesignando al mismo tiempo al Grupo Wagner de conformidad con E.O. 13667 por ser responsable o cómplice, o haber participado en, atacar a mujeres, niños o cualquier civil mediante la comisión de actos de violencia, secuestro, desplazamiento forzado o ataques a escuelas, hospitales, sitios religiosos o lugares donde los civiles buscan refugio, o mediante conductas que constituirían un grave abuso o violación de los derechos humanos o una violación del derecho internacional humanitario en relación con la República Centroafricana. Estas acciones también promueven la implementación del “Memorándum sobre la promoción de la responsabilidad por la violencia sexual relacionada con los conflictos (CRSV)” del presidente Biden, que ordena a las agencias federales que aprovechen las autoridades de sanciones existentes para responsabilizar a los perpetradores de CRSV y combatir la impunidad rampante por estos actos atroces.
El 20 de junio de 2017, la OFAC designó al Grupo Wagner conforme a E.O. 13660 por ser responsable o cómplice, o haber participado, directa o indirectamente, en acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania, y el 15 de noviembre de 2022, el Departamento de Estado designó el Grupo Wagner de conformidad con E.O. 14024 para operar en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. El Grupo Wagner también ha sido sancionado por Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea.
ALTERANDO LA RED GLOBAL DEL GRUPO WAGNER
El Tesoro también está designando numerosas entidades e individuos en varios continentes que apoyan las operaciones militares del Grupo Wagner.
Joint Stock Company Terra Tech (Terra Tech) es una empresa de tecnología con sede en Rusia que suministra imágenes espaciales adquiridas por satélites comercialmente activos, así como imágenes aéreas adquiridas por sistemas no tripulados. Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD (Spacety China) es una entidad con sede en la República Popular China (RPC) que ha proporcionado pedidos de imágenes satelitales de radar de apertura sintética de Terra Tech en ubicaciones en Ucrania. Estas imágenes se recopilaron para permitir las operaciones de combate de Wagner en Ucrania. Además, la OFAC tomó medidas hoy contra Spacety Luxembourg S.A. (Spacety Luxembourg), la subsidiaria de Spacety China con sede en Luxemburgo. Joint Stock Company Research and Production Concern BARL (AO BARL) es una empresa espacial rusa que apoya las actividades militares de Rusia en Ucrania. AO BARL ha compartido imágenes satelitales extranjeras de alta resolución con el ejército de Rusia.
Terra Tech y AO BARL están siendo designados de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa. Spacety China está siendo designada de conformidad con E.O. 14024 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Terra Tech. Spacety Luxembourg está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Spacety China.
Como parte de esta acción, el Tesoro también está designando personas en la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que están conectadas con las operaciones del Grupo Wagner en la República Centroafricana. El Departamento de Estado está ampliando esta acción al designar simultáneamente a dos personas de conformidad con E.O. 14024. El personal del Grupo Wagner se desplegó por primera vez en la República Centroafricana en enero de 2018 supuestamente para “entrenar” a las fuerzas militares y de seguridad de la República Centroafricana. Desde entonces, el Grupo Wagner ha utilizado las entidades que controla, el Sindicato de Oficiales para la Seguridad Internacional y los Servicios de Seguridad Sewa, para dar una apariencia de legitimidad a la presencia del personal del Grupo Wagner en la República Centroafricana, que opera bajo la apariencia de "instructores". El personal de Wagner Group ha perpetrado numerosos casos de abusos contra los derechos humanos de civiles en la República Centroafricana, incluidas ejecuciones sumarias masivas, violaciones, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos de civiles. Además, el Grupo Wagner controla numerosas minas de oro y diamantes en la República Centroafricana, mientras asalta y saquea otras. El Grupo Wagner ha negado el acceso a los funcionarios del gobierno de la República Centroafricana que buscan inspeccionar las operaciones mineras en los sitios controlados por el Grupo Wagner.
Sewa Security Services (Sewa) es una empresa de seguridad con sede en la República Centroafricana controlada por el Grupo Wagner que brinda protección a altos funcionarios del gobierno de la República Centroafricana. Sewa también ha afirmado que proporciona "instructores" para "ejercicios de entrenamiento" en la República Centroafricana. Sewa está siendo designada bajo E.O. 13667 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13667.
El Sindicato de Oficiales para la Seguridad Internacional (OUIS) es una empresa fachada del Grupo Wagner que opera en la República Centroafricana. Con sede en Rusia, OUIS afirma representar a los "instructores" rusos en la República Centroafricana. A principios de 2021, el Grupo Wagner utilizó OUIS para ocultar un aumento del personal del Grupo Wagner que opera en la República Centroafricana. OUIS está siendo designado bajo E.O. 13667 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13667.
Aleksandr Aleksandrovich Ivanov (Ivanov) es de nacionalidad rusa y director de OUIS. Como director, Ivanov proporcionó una respuesta oficial a un informe de las Naciones Unidas que acusaba a los "instructores" rusos de cometer abusos contra los derechos humanos en la República Centroafricana. Ivanov está siendo designado bajo E.O. 13667 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13667.
Kratol Aviation (Kratol) es una empresa de aviación con sede en los EAU. El Grupo Wagner utiliza aviones proporcionados por Kratol para trasladar personal y equipos entre la República Centroafricana, Libia y Malí. Kratol está siendo designado bajo E.O. 13667 por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material, logístico o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13667.
Valery Nikolayevich Zakharov (Zakharov) es un ciudadano ruso y empleado del Grupo Wagner, que se desempeñó como Asesor de Seguridad Nacional del presidente de CAR, desempeñando ambos roles simultáneamente. Durante su mandato como Asesor de Seguridad Nacional de la RCA, Zakharov influyó en la dirección estratégica del Grupo Wagner en la RCA, mientras asesoraba al presidente de la RCA en asuntos de seguridad. Zakharov está siendo designado bajo E.O. 13667 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, PMC Wagner, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O. 13667.
SANCIÓN AL COMPLEJO INDUSTRIAL DE DEFENSA DE RUSIA, INCLUYENDO AQUELLOS QUE APOYAN A ENTIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PREVIAMENTE SANCIONADAS
El Tesoro también está designando los siguientes objetivos para degradar aún más la maquinaria de guerra de Rusia.
JSC Aviacon Zitotrans (Aviacon Zitotrans) es una aerolínea de carga rusa que ha manejado envíos de carga para entidades de defensa sancionadas de la Federación Rusa. Además, Aviacon Zitotrans ha enviado equipos militares como cohetes, ojivas y piezas de helicópteros a todo el mundo. Por ejemplo, Aviacon Zitotrans ha enviado material de defensa a Venezuela, África y otros lugares. Como ejemplo de sus esfuerzos, a partir de septiembre de 2022, Aviacon Zitotrans buscó utilizar una empresa turca y diplomáticos turcos para facilitar la venta de equipos de defensa rusos en el extranjero en nombre de Rosoboroneksport OAO, una empresa de defensa estatal de la Federación de Rusia designada por los EE. UU. Aviacon Zitotrans está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en los sectores aeroespacial y de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa. La OFAC identificó como propiedad en la que Aviacon Zitotrans tiene interés cuatro aviones Ilyushin registrados en Rusia con los números de cola RA-76842, RA-76502, RA-76846 y RA-78765.
AO Ural Civil Aviation Factory (UCAF) ha desarrollado el vehículo aéreo no tripulado (UAV) Altius para el Ministerio de Defensa de Rusia. UCAF ha aprovechado específicamente al personal para reparar los vehículos aéreos no tripulados utilizados en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. UCAF está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa.
Joint Stock Company National Aviation Service Company (NASC) es una empresa estatal con sede en Rusia que repara y mantiene aeronaves y equipos electrónicos. Según un decreto presidencial de la Federación Rusa, NASC fue designado como intermediario estatal de Rusia para el servicio de aviones militares rusos suministrados en el extranjero. A pesar de las restricciones existentes contra el complejo militar-industrial de Rusia, NASC se ha presentado como no sujeto a sanciones con el fin de facilitar los contratos de defensa rusos. NASC está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación Rusa.
LLC Research & Production Enterprise Prima (Prima) es una entidad con sede en Rusia que desarrolla y produce equipos de comunicación para helicópteros y aviones fabricados en Rusia. Prima está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector aeroespacial de la economía de la Federación Rusa.
La Empresa Unitaria del Estado Federal, la Empresa Científica y de Producción Gamma (Gamma) es una entidad tecnológica con sede en Rusia que realiza trabajos en interés del Servicio de Seguridad Federal (FSB) designado por los EE. UU. y el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Gamma está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en los sectores de defensa y material y tecnología relacionados de la economía de la Federación Rusa.
Alan Valeryevich Lushnikov (Lushnikov) es el mayor accionista y presidente de Kalashnikov Concern, designada por los Estados Unidos, el fabricante original del rifle de asalto AK-47. Lushnikov posee indirectamente el 75 por ciento de las acciones de Kalashnikov Concern y el 25 por ciento restante es propiedad de la Corporación Estatal Rostec designada por los EE. UU. Lushnikov está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa.
LLC TKKH-Invest (TKKH-Invest) es el vehículo financiero a través del cual Lushnikov posee acciones en Kalashnikov Concern. Lushnikov posee el 100 por ciento de TKKH-Invest y TKKH-Invest posee el 75 por ciento de Kalashnikov Concern. TKKH-Invest fue designado de conformidad con E.O. 14024 por ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Lushnikov, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con E.O.14024.
JSC Aerospace Defense Concern Almaz-Antey (Almaz-Antey) es una empresa estatal con sede en Rusia que diseña, desarrolla y fabrica sistemas de defensa contra misiles antiaéreos, antimisiles y no estratégicos. OFAC designó por primera vez a Almaz-Antey el 16 de julio de 2014, de conformidad con E.O. 13661. Hoy, OFAC redesignó a Almaz-Antey de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa.
Yan Valentinovich Novikov (Novikov) es un ciudadano ruso y el Director General y CEO de Almaz-Antey. Novikov está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de la Federación Rusa, y por ser o haber sido un líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del Gobierno de la Federación Rusa ( GdR).
La OFAC continuará apuntando a los esfuerzos de Rusia para reabastecer sus armas y mantener su guerra de agresión contra Ucrania y las actividades desestabilizadoras en todo el mundo, incluidas las personas o entidades extranjeras que ayuden a la Federación Rusa en esos esfuerzos. Fuera de los EE. UU. las personas corren el riesgo de exponerse a sanciones de conformidad con E.O. 14024 para apoyar el complejo militar-industrial de Rusia.
OBJETIVOS DE LOS AMIGOS DE PUTIN Y SUS FAMILIARES
La OFAC también sancionó a Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov (Minnikhanov), un ciudadano ruso y presidente de la junta directiva de Tupolev Public Joint Stock Company, designada por los Estados Unidos, que produce bombarderos estratégicos para las fuerzas armadas de Rusia. Minnikhanov también es el líder desde hace mucho tiempo de Tartaristán, un sujeto federal de la Federación Rusa. Minnikhanov está siendo designado de conformidad con E.O. 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva del GdR y por operar o haber operado en los sectores de defensa y material relacionado y aeroespacial de la economía de la Federación Rusa.
Gran parte de la propiedad de Minnikhanov está registrada formalmente a nombre de su esposa, Gulsina Akhatovna Minnikhanova (Minnikhanova). El principal activo de Minnikhanova es Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu Luchano (Luciano), un complejo hotelero y spa en Kazán, una ciudad de la Federación Rusa. En 2016, una organización no gubernamental (ONG) en Rusia acusó a Minnikhanov y Minnikhanova de aceptar sobornos en forma de inversión en Luciano y una mansión en Kazan. La misma ONG estima que la familia Minnikhanov posee propiedades por valor de casi 50 millones de dólares, repartidas por Rusia, Francia y los Emiratos Árabes Unidos.
Minnikhanova está siendo designada de conformidad con E.O. 14024 por ser cónyuge de Minnikhanov. Luciano fue designado en virtud de E.O. 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Minnikhanova.
HACIENDO RESPONSABILIDAD A RUSIA POR INTENTO DE ANEXIÓN ILEGAL
Un aspecto crítico de la guerra de Putin contra Ucrania es el esfuerzo de Rusia por controlar, incluso a través de falsos referéndums de anexión, las áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. Como parte de promover la rendición de cuentas de aquellos involucrados en este aspecto del esfuerzo bélico de Rusia, el Tesoro está designando a dos funcionarios de la Administración Presidencial (AP) de la Federación Rusa involucrados en estos esfuerzos reprensibles.
Aleksandr Dmitrievich Kharichov (Kharichev) y Boris Yakovlevich Rapoport (Rapoport) son funcionarios de la Autoridad Palestina de la Federación de Rusia asociados con Sergei Kiriyenko, designado por los Estados Unidos. La subdivisión de la Autoridad Palestina dirigida por Kharichov se encargó de contratar personal para administrar las áreas ocupadas por Rusia en la región ucraniana de Donbas.
El subordinado de Kharichov, Rapoport, que también está estrechamente relacionado con el exfuncionario de la Autoridad Palestina designado por los EE. UU., Vladislav Surkov, ha estado involucrado en actividades nefastas en nombre del Kremlin durante años, incluido el apoyo a las campañas electorales de los candidatos respaldados por el Kremlin y la implementación de la política del Kremlin relacionada con la autodefensa. proclamaron repúblicas separatistas en Ucrania y Georgia. Más recientemente, Rapoport preparó los falsos referéndums de anexión realizados en septiembre de 2022 en los oblasts de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia de Ucrania.
Kharichov y Rapoport están siendo designados de conformidad con E.O. 14024 por ser o haber sido líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de la junta directiva del GdR. Kharichov y Rapoport también han sido sancionados por la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido.
El Departamento de Estado está tomando simultáneamente una serie de acciones bajo E.O. 14024. Está designando cinco entidades y una persona vinculada al Grupo Wagner y también está designando a 23 personas y entidades por su condición de funcionarios gubernamentales, su participación en las redes extendidas de personas designadas y/o por ser parte de las fuerzas armadas de Rusia. complejo industrial. Además, el Departamento de Estado está identificando dos yates y un avión como propiedad bloqueada. La información sobre estas acciones está disponible en esta ficha técnica [+enlace].
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de la voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC.
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