РИА Новости
🔥🔥En Francia, hay registros en grandes bancos, escribe Le Monde.
Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis y British HSBC son sospechosos de evasión de impuestos.
🔥🔥Sospechas de fraude fiscal gigante: varios bancos franceses registrados🔥🔥
La Fiscalía Nacional del Ministerio Financiero sospecha que varios bancos, incluidos Société Générale y BNP Paribas, ayudan a sus clientes a escapar del impuesto sobre dividendos.
La Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis y HSBC fueron visitados por magistrados y policías este martes por la mañana, como parte de las búsquedas realizadas por la Fiscalía Nacional del Ministerio Financiero ( PNF ). Se sospecha que han permitido a sus clientes extranjeros de ’escapar del impuesto sobre dividendos. La información, revelada por El mundo, ha sido confirmado por el PNF.
Estas búsquedas en París y en Defensa « tienen lugar en el marco de cinco investigaciones preliminares abiertas el 16 y 17 de diciembre de 2021 del jefe de lavado de dinero agravado por el fraude fiscal agravado, y para algunas de las evasiones fiscales agravadas, relacionadas con el llamado esquema de fraude CumCum », escribe el PNF en un comunicado de prensa.
Las operaciones en curso, que requirieron varios meses de preparación, son llevadas a cabo por 16 magistrados del PNF y más de 150 investigadores del servicio de investigación judicial de finanzas ( SEJF ), en presencia de seis fiscales alemanes de la fiscalía de Colonia que trabajan en el marco de la cooperación judicial europea », agregó la fiscalía.
Una búsqueda en curso en Société Générale
La Société Générale, BNP Paribas, Exane (, una subsidiaria de BNP ), Natixis y HSBC están dirigidas, según Le Monde.
Un portavoz de la Société Générale confirmó que se había realizado una búsqueda en la sede del grupo desde el martes por la mañana, sin saber cuál era el tema.
Los otros bancos no respondieron a AFP de inmediato. Según el fiscal, « estas investigaciones dan seguimiento a algunas de una queja », presentado a finales de 2018 por un colectivo « Ciudadanos en una pandilla organizada » alrededor del patrón de los diputados PS Boris Vallaud, « o una denuncia obligatoria de la administración tributaria », que fecharía según Le Monde a finales de 2021.
El diario también afirma que la Dirección General de Finanzas Públicas ( DGFip ) « realizó sus primeros ajustes fiscales a fines de 2021″ sobre algunos de estos bancos « para sumas que ascienden a decenas o incluso cientos de millones de euros. »
Solicitado por AFP, el DGFip no hizo comentarios. Ni las costumbres ni Bercy habían respondido de inmediato.
Un groupe de seize médias a révélé en 2018 à travers les « CumEx Files » ces soupçons d'évasion fiscale géante.
Le montant, initialement estimé à 55 milliards d'euros, avait été fortement augmenté en 2021 par le consortium, atteignant 140 milliards d'euros en vingt ans.
La pratique dite « CumCum » dans le jargon financier consiste à échapper à l'impôt sur les dividendes que doivent en principe payer les détenteurs étrangers d'actions de sociétés françaises cotées.
Pour profiter du dispositif, ces porteurs d'actions, petits épargnants ou gros fonds d'investissement confient leurs titres à une banque au moment de la collecte des impôts, échappant ainsi à l'impôt.
Les banques ont joué un rôle d'intermédiaire, tout en pélevant une commission aux détenteurs d'actions.
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