Los ejecutivos de JP Morgan enfrentan nuevas acusaciones de USVI en una demanda de $190 millones de Jeffrey Epstein
NUEVA YORK – El gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU. reveló nuevas acusaciones contra JP Morgan Chase esta semana por sus vínculos con el difunto financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. Es parte de una demanda masiva que acusa al banco de ayudar a ocultar sus delitos sexuales y busca al menos 190 millones de dólares. Una larga serie de nuevos documentos judiciales detalla los supuestos tratos del banco con Epstein mientras era cliente entre 1998 y 2013.
La demanda, presentada en la corte federal de Manhattan en diciembre pasado, alega que JP Morgan se benefició de la empresa ilegal de tráfico sexual de Epstein y sugiere que el gigante bancario “hizo la vista gorda” ante la explotación de mujeres y niñas durante muchos años en su propiedad en la isla Little St. James. Impone una variedad de acusaciones contra JP Morgan, incluido que el banco continuó brindando servicios a Epstein después de que se convirtió en un delincuente sexual registrado en las Islas Vírgenes de los EE. registros y regulaciones de informes en un esfuerzo deliberado por proteger a Epstein y sus actividades ilegales del escrutinio.
En documentos judiciales redactados presentados el lunes por la noche, las Islas Vírgenes de EE. UU. solicitan un juicio sumario parcial, solicitando al juez que se pronuncie sobre algunas acusaciones presentadas en la demanda contra JP Morgan Chase, antes de la próxima fecha de juicio programada para octubre. Las acusaciones mencionadas en esa solicitud involucran la supuesta “participación de JP Morgan en la empresa de tráfico sexual de Epstein” y la “obstrucción de la aplicación de la ley en violación de la Ley de Protección de Víctimas del Tráfico”, que prohíbe “el tráfico sexual de niños o de otros por la fuerza, fraude o coacción”.
Partes de las transcripciones de la corte y los correos electrónicos incluidos en los documentos dicen que Jes Staley, el ex director ejecutivo de Barclays y anteriormente ejecutivo de JP Morgan, se enteró de que Epstein estaba “teniendo sexo por dinero con mujeres jóvenes” directamente de Epstein durante una conversación en persona en la casa de Epstein en julio de 2006, después de su arresto por delitos sexuales graves. Según los documentos, que hacen referencia a un documento judicial presentado bajo sello, Epstein admitió ante Staley "que había tenido relaciones sexuales con varias mujeres jóvenes por dinero, y solo negó las 'edades' de las niñas".
Staley supuestamente contó esa conversación durante interacciones posteriores con Mary Erdoes, quien ahora es directora ejecutiva de gestión de activos y patrimonio en JP Morgan, y Jamie Dimon, directoro ejecutiva de JP Morgan, según los documentos presentados. Los documentos judiciales alegan que Staley le escribió a Erdoes el día después de su conversación con Epstein en 2006 y le dijo: “Fui y lo vi anoche. Nunca lo había visto tan conmocionado. También niega rotundamente las edades”.
En una declaración en junio, Dimon negó saber nada sobre Epstein hasta después del arresto de Epstein en 2019.
“No recuerdo saber nada sobre Jeffrey Epstein hasta que las historias salieron a la luz en algún momento de 2019. Y me sorprendió que ni siquiera, nunca había oído hablar del tipo, prácticamente, y lo involucrado que estaba con tanta gente. ”, dijo Dimon, según una transcripción de la declaración grabada en video. Cuando se le preguntó qué información tenía “sobre lo que JP Morgan sabía o no sobre el manejo de sus cuentas por parte de Jeffrey Epstein y JP Morgan”, Dimon respondió: “Sabía muy poco sobre todo esto hasta que se abrió este caso. Y luego, por supuesto, he aprendido bastante desde entonces”.
Staley se enfrenta a una demanda de JP Morgan que pretende responsabilizarlo, ya sea ante las Islas Vírgenes de los EE. UU. o ante JP Morgan, “por todas las sumas otorgadas a las Islas Vírgenes de los EE. sus alegaciones en la corte. La demanda se deriva de las acusaciones de una acusadora de Epstein, identificada como Jane Doe, quien dijo: “Staley sabía sin ninguna duda que Epstein estaba traficando y abusando de niñas”, según la denuncia del banco.
Staley negó formalmente su participación en una presentación judicial el mes pasado, respondiendo a la denuncia de JP Morgan, diciendo que “no tenía conocimiento, constructivo o de otro tipo, de que los medios de fuerza, las amenazas de fuerza, el fraude, la coerción o cualquier combinación de tales se usarían medios para hacer que cualquier persona participe en un acto sexual”, incluso cualquier persona menor de 18 años.
En otro intercambio de correos electrónicos incluido en las nuevas presentaciones de esta semana, un exejecutivo de JP Morgan, que en ese momento era el director financiero de gestión de activos y patrimonio del banco, le escribió a Erdoes en 2012, haciendo referencia a la casa de alguien cuyo nombre fue redactado, diciéndolo “Me recordó a la casa de JE, excepto que era más elegante y menos ninfas. Más como el Frick. El arte fue fabuloso. D." Erdoes respondió: “Guau”, según los documentos.
Patricia Wexler, portavoz de JP Morgan, señaló en un correo electrónico a CBS News que los ejecutivos del banco, incluido Erdoes, dejaron ir a Epstein como cliente años antes de que un fiscal federal lo acusara de tráfico sexual en 2019.
“Mary Erdoes y otros lo abandonaron como cliente seis años antes de que fuera acusado de trata de personas”, dijo Wexler en respuesta a las acusaciones que involucran a Erdoes. “Mary siempre se ha mantenido a sí misma y a sus colegas con los más altos estándares de integridad y confianza, liderando el negocio de Gestión de Activos y Patrimonios con el ejemplo. Su competencia y carácter son de primer nivel, y se la reconoce constantemente como una de las principales ejecutivas de los servicios financieros”.
Los documentos judiciales también destacan "la gran cantidad de dinero en efectivo que se dispersó" mientras Epstein era cliente de JP Morgan, incluidos grandes retiros de efectivo periódicamente de su cuenta personal y "más de $ 3 millones" en pagos de Epstein a varias mujeres durante una década, así como el hecho de que JP Morgan mantenía cuentas bancarias para sus presuntas víctimas.
En un caso, los documentos dicen que JP Morgan abrió una cuenta para una de las presuntas víctimas de Epstein sin verificar información personal básica como "fecha de nacimiento, número de pasaporte, número de licencia de conducir o número de seguro social 'confirmado'". La persona para quien se abrió la cuenta se describe en los documentos como “una ciudadana eslovaca que vino a los EE. UU. para trabajar como modelo” y a quien Epstein conocía “personalmente”. La comunicación entre el personal del banco caracterizó la autorización de la cuenta como un "favor" para Epstein, diciendo que "a menudo brinda apoyo a los modelos emergentes", alegan los documentos.
Wexler caracterizó una parte de esa anécdota como "incompleta y engañosa" y dijo: "De hecho, recopilamos la información de esta mujer, incluida la fecha de nacimiento, el número de seguro social y el número de pasaporte, a través del formulario de solicitud de cuenta y la tarjeta de firma". El informe de diligencia debida que supuestamente aprobó JP Morgan para abrir la cuenta de la mujer, que según las Islas Vírgenes de EE. UU. no incluía esa información, está sellado.
Citando a un exagente especial del FBI, Shaun O'Neill, las Islas Vírgenes de EE. UU. alegan que Epstein "no habría podido continuar con su actividad delictiva desde 2008 en adelante" si el gobierno hubiera tenido conocimiento de sus transacciones financieras sospechosas.
JP Morgan Chase respondió con acusaciones de que las Islas Vírgenes de EE. UU. “utilizaron a sabiendas sus poderes soberanos para permitir los delitos sexuales de Epstein”. El banco acusó al territorio en sus propios documentos judiciales el lunes por la noche de renunciar a los requisitos de monitoreo de delincuentes sexuales para Epstein, “facilitar” visas que le permitieron traer víctimas a las Islas Vírgenes de EE. UU. “y mirar activamente hacia otro lado cada vez que llegaba a los aeropuertos de las Islas Vírgenes Estadounidenses. acompañados de mujeres jóvenes y niñas”.
“En lugar de dar cuenta de sus propias fallas en investigar y monitorear a este criminal bajo su jurisdicción . . .USVI culpa a un banco externo que no tenía la autoridad de USVI para hacer cumplir ninguna ley, ni el conocimiento de USVI de los delitos de Epstein en el territorio de USVI”, dijo el banco.
CBS News se puso en contacto con los abogados que representan a las Islas Vírgenes de EE. UU., el equipo legal de Staley y un abogado que defendía a JP Morgan Chase, quien representó a Dimon durante su declaración, para comentar sobre las últimas presentaciones judiciales, pero no recibió respuestas inmediatas. Esta historia se actualizará con cualquier respuesta.
JP Morgan acordó un acuerdo de $290 millones el mes pasado en una demanda separada presentada por los acusadores de Epstein. En un comunicado enviado por correo electrónico a CBS MoneyWatch en ese momento, JPMorgan calificó el comportamiento de Epstein de "monstruoso".
“Cualquier asociación con él fue un error y lo lamentamos”, dijo el banco. “Nunca hubiéramos seguido haciendo negocios con él si creyéramos que estaba usando nuestro banco de alguna manera para ayudar a cometer crímenes atroces”.
Epstein se suicidó en 2019 en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Estaba detenido sin derecho a fianza en ese momento mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual y conspiración.
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