El Cártel de Sinaloa recibe sanciones de la administración Trump, un golpe al imperio de la droga.
https://www.foxnews.com/us/sinaloa-cartel-slapped-trump-admin-sanctions-blow-drug-empire
El gobierno de Trump anunció una serie de sanciones contra el gigante cártel de Sinaloa, mientras la Casa Blanca lucha por controlar la amenaza mortal que representan los cárteles de la droga mexicanos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó el martes a seis personas y siete entidades involucradas en una red de lavado de dinero que apoya al cártel de Sinaloa, una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos.
El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) afirmó el año pasado que Estados Unidos enfrenta la "crisis de drogas más peligrosa y mortal" de su historia, con el fentanilo y la metanfetamina que cruzan la frontera, y que los "cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de esta crisis".
La drástica medida del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se produjo mientras el gobierno de Trump continúa combatiendo a los cárteles de la droga mexicanos.
"El dinero lavado del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy", afirmó Bessent.
Blanqueadores de dinero del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro destacó a las personas y organizaciones específicas afectadas por las sanciones. La agencia señaló que los activos depositados en instituciones en Estados Unidos ahora deben congelarse y reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Enrique Dann Esparragoza Rosas opera una organización de lavado de dinero, supervisando varias células con sede en Mexicali, Baja California, México, según informó el departamento.
La organización de Esparragoza transfiere ganancias ilícitas del narcotráfico de Estados Unidos a México mediante un esquema de arbitraje cambiario en el que se intercambian dólares por pesos mexicanos en casas de cambio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, entre el Condado de Imperial, California, y Mexicali, Baja California.
Entre los clientes de Esparragoza se encuentran los cuatro hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, conocidos como "Los Chapitos", y la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael "El Mayo" Zambada García.
Hasta abril de 2023, la organización de Esparragoza presuntamente había blanqueado al menos 16.5 millones de dólares para clientes del Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro afirmó que controla Tapgas México S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa, México.
Alan Viramontes Sesteaga es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que reporta a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos, según el departamento.
El Departamento del Tesoro indicó que Viramontes establece negocios fantasma y representantes comerciales, y coordina grandes retiros de efectivo en nombre del FTO.
https://static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2025/03/20250331_sinaloa_money_laundering.pdf
Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas son presuntos blanqueadores de dinero con sede en Mexicali que operan en nombre del Cártel de Sinaloa.
Díaz también trabaja como sicario en Mexicali, recaudando impuestos para una organización criminal local, incluso mediante el uso de la violencia, según el departamento, que afirmó que es conocido por matar a quienes no pagan la cantidad requerida.
Páez también está acusado de ser reclutador para la organización de lavado de dinero de Alberto David Benguiat Jiménez y de estar involucrado en el lavado de dinero en nombre del Cártel de Sinaloa.
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal que imputaba a Páez por conspiración para blanquear instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo.
También el 31 de marzo de 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California hizo pública una acusación formal contra Díaz por conspiración para blanquear instrumentos monetarios.
Alberto David Benguiat Jiménez reside en la Ciudad de México y presuntamente opera una red de lavado de dinero que traslada ganancias ilícitas de narcóticos desde Estados Unidos a México en nombre del Cártel de Sinaloa y del traficante de fentanilo designado por la OFAC, José Ángel Rivera Zazueta. Esta organización narcotraficante importa precursores químicos de China a México para fabricar drogas sintéticas, como fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristal y ketamina.
La red de Benguiat ha blanqueado más de 50 millones de dólares hasta la fecha, según el departamento. Estados Unidos acusó a Benguiat de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y de transferir instrumentos monetarios con fines de lavado.
Christian Noé Amador Valenzuela es un estrecho colaborador de Benguiat que blanquea dinero como parte de la red. También fue acusado de conspiración para blanquear instrumentos monetarios.
National security is economic security. Today, the @USTreasury Department proudly leveled new sanctions against financiers of the criminal Sinaloa drug cartel, which has flooded our borders with fentanyl and senselessly murdered innocent American citizens. This ends under… pic.twitter.com/b4uLng8RNN
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) March 31, 2025
El lanzamiento de las sanciones contra los miembros del Cártel de Sinaloa se produce apenas unas semanas después de que el presidente Donald Trump designara al Cártel de Sinaloa y a otros siete grupos criminales de Latinoamérica como organizaciones terroristas extranjeras (OTF).
El director del FBI, Kash Patel, también anunció en marzo que la agencia federal de seguridad había extraditado desde México a un líder de la violenta pandilla MS-13.
El gobierno también ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua.
🚨 @AGPamBondi announces the FBI has arrested three illegal immigrant MS-13 gang members in Florida on first-degree murder charges pic.twitter.com/cYK26wTITR
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 4, 2025
🚨 There will be zero tolerance for human trafficking in New Jersey. One of my first orders of buisiness was creating a Human Trafficking Task Force and appointing an incredibly talented and passionate Assistant U.S. Attorney to lead it. The World Cup will be hosted in New…
— Alina Habba (@AlinaHabba) April 1, 2025
Sólo porque no lo veas inmediatamente no significa que no esté sucediendo.
Just because you don’t immediately see it doesn’t mean it isn’t happening.
— Dan Bongino (@FBIDDBongino) April 3, 2025
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 2, 2025
Anoche,
un líder de alto rango de La Mara Salvatrucha, también conocida como
MS-13, fue arrestado en Nueva York por su presunta participación en una
conspiración responsable de 11 asesinatos.
👉👉👉La frontera entre California y México, antes abrumada, ahora está casi vacía
En
2022, encabecé una delegación de @GOPoversight a California y presencié
de primera mano la crisis fronteriza de Biden. Joe Biden les dio la
bienvenida a los inmigrantes indocumentados.
El presidente Trump está restaurando la ley y el orden.
🚨@latimes: California-Mexico border, once overwhelmed, now nearly empty.
— Rep. James Comer (@RepJamesComer) March 31, 2025
In 2022, I led a @GOPoversight delegation to California & witnessed the Biden Border Crisis firsthand. Joe Biden rolled out the welcome mat for illegal aliens.
President Trump is restoring law & order.🇺🇸 pic.twitter.com/xsPiTL6UrQ
Gracias señor presidente. @nayibbukele
Thank you Mr. President. @nayibbukele
— U.S. El Salvador Caucus (@SAL_Caucus) March 31, 2025
🇺🇸 🤝 🇸🇻 https://t.co/9LMg5R5tKW
Anoche,
en una operación militar conjunta con nuestros aliados de Estados
Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados
al Tren de Aragua y la MS-13.
Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores.
Esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2025
All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists.
This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB
Hoy me reuní con @Claudiashein para hablar sobre el papel de México en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México.
Nuestra colaboración contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros.
Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025
Recibimos en Palacio Nacional a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, con quien tuvimos una provechosa reunión para beneficio de México y Estados Unidos. Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las… pic.twitter.com/jUwa3UZ18M
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 29, 2025
👉👉👉❗❗ La administración Trump desmantela al líder de la pandilla MS-13❗❗
AG Bondi: "Thanks to the FBI, we got one of the worst of the worst of MS-13 off the streets this morning."
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 27, 2025
FBI Director Patel: "Safety is our primary concern of these communities, and we effectuated that today."pic.twitter.com/ZqnXMk0CPf https://t.co/ye7Mb3RV7v
Esta
mañana temprano, la Administración Trump dirigió la captura exitosa de
un líder clave de la brutal pandilla MS-13 en Virginia: un inmigrante
ilegal de El Salvador, quien fue uno de los tres principales líderes de
la MS-13 en Estados Unidos. Gracias a un esfuerzo coordinado de las
fuerzas del orden federales, estatales y locales en Virginia, este líder
de la pandilla ya no aterroriza nuestras calles.
🤷🏻♂️ pic.twitter.com/8I62xrWsbb
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 22, 2025
Saquemos a estos canallas de nuestras calles y de nuestro país.
Getting these dirtbags off our streets and out of our country. pic.twitter.com/Pn3ZCDdahk
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 22, 2025
👉👉👉🚨🇺🇸🇻🇪 DIRECTOR DE ICE: 68 MIEMBROS DEL TDA ARRESTADOS EN 48 HORAS — 394 Y CONTANDO
🚨🇺🇸🇻🇪 ICE DIRECTOR: 68 TDA MEMBERS ARRESTED IN 48 HOURS — 394 AND COUNTING
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2025
Acting ICE Director, Todd Lyons:
“This month, to the work at Department of Homeland Security and President Trump, we have designated TDA (Tren de Aragua) a top priority.
I’m proud to say in the past 48… https://t.co/0X4QDd8hmr pic.twitter.com/AV7H49kGAl
Se
trata de más de 13 mil kilos de cocaína y otras drogas que los cárteles
buscaban introducir en las calles estadounidenses por cientos de
millones de dólares.
BREAKING: The FBI and our interagency partners have successfully executed a major drug seizure targeting the Mexican Cartels and FTO’s, as part of our “Panama Express Strike Force” with @FBITampa.
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 20, 2025
This is over 13 thousand kilos of cocaine and other drugs the Cartels were… pic.twitter.com/5EqhbWbJVC
El director del FBI deja claro qué "no fue un accidente" y por qué se avecinan más.
KASH PATEL: When you let good cops be good cops, this is what happens. pic.twitter.com/ElcGvsNvx9
— Erica Knight (@_EricaKnight) March 20, 2025
👉👉👉Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles y las pandillas.
👉👉👉EE.UU. se prepara para deportar a unos 300 presuntos pandilleros a El Salvador
Hoy
llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización
criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al
CECOT, el Centro de Reclusión contra el Terrorismo, por un año
renovable.
🇸🇻🤝🏼🇺🇸
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
Director del FBI, Kash Patel: «En tan solo dos semanas, hemos arrestado a más de 300 delincuentes violentos y pandilleros, incluyendo a la MS-13 y a 18 pandilleros. Hemos incautado cientos de libras de narcóticos y cientos de armas, dinero y bienes ilícitos».
🚨FBI Director Kash Patel: “In just two short weeks, we have arrested over 300 violent felons , gang members, including MS-13 and 18 gangsters. We have taken seizure of hundreds of pounds of narcotics and hundreds of weapons, currency and illicit goods."
— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 14, 2025
pic.twitter.com/orzJyFa0M9
👉👉👉La Casa Blanca inicia vuelos con migrantes a la Bahía de Guantánamo
U.S. Marines have arrived at Guantanamo Bay to support the Department of Defense and Homeland Security in expanding the Migrant Operations Center—advancing President Trump’s mission to protect Americans and secure our nation. pic.twitter.com/2NUUAg0cU9
— The White House (@WhiteHouse) February 2, 2025
El proyecto de ley destaca la creciente necesidad de una supervisión adicional del vasto sistema de túneles hacia Estados Unidos. Desde 1990, más de 140 túneles han "atravesado la frontera estadounidense con un aumento del 80% en la actividad de los túneles desde 2008", dijo Crane durante el debate en el pleno.
👉👉👉Estoy muy emocionada de ver que el Senado está avanzando con la Ley HALT sobre Fentanilo.
👉👉👉El presidente Trump está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro.
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